广东紫丁香实业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告.pdf

公告编号：2017-017 证券代码：835362 证券简称：紫丁香 主办券商：兴业证券 广东紫丁香实业股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月13 日，现场文件签收 方式。 2、会议召开时间：2017 年4 月26 日 3、会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路1 号办公 楼四楼） 4、会议召开方式：现场方式 5、会议主持人：杨学强 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3 人,实际出席本次监事会会议 的监事（包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会决议的 公告编号：2017-017 监事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2016 年年度报告及其摘要的议案》议案 1. 议案内容 根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的要求，广东紫丁香实业 股份有限公司2016 年年度报告及年度摘要已编写完成，年度报告为 公司重要披露文件，由公司董事长向大会进行年度报告摘要及年度报 告说明公司全年的经营情况，对年度报告进行分析。 2. 议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案需要经过股东大会审议。 （二）审议通过《关于2016 年资金占用专项报告的议案》议案 1. 议案内容 按照《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016 年年度报 告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2015）107 号）的规定， 公司已编制控股股东及其他关联方占用资金情况报告。 2. 议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 公告编号：2017-017 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案需要经过股东大会审议。 （三）审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》议案 1. 议案内容 广东紫丁香实业股份有限公司拟定于2017 年5 月20 日召开2016 年年度股东大会，由公司监事会主席杨学强先生向大会作《2016 年 度监事会工作报告》。 2. 议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案需要经过股东大会审议。 （四）审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》议案 1. 议案内容 广东紫丁香实业股份有限公司2016 年年度股东大会拟于2017年 5 月20 日召开，公司2016 年度会计报表已经聘请的中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，由公司监事会主席杨学强先生向大 会作《2016 年度财务决算报告》。 2. 议案表决结果：