北京博雅智学软件股份有限公司监事会议事规则.PDF

公告编号：2017-019 证券代码：870332 证券简称：博雅智学 主办券商：安信证券 北京博雅智学软件股份有限公司 监事会议事规则 （本制度已于2016 年7 月20 日召开的创立大会审议通过） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范北京博雅智学软件股份有限公司(以下简称“公 司”)监事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》和《北京博雅智学软件股份有限公司章程》（以 下简称 “《公司章程》”）等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是对公司财务及董事、高级管理人员执行公司职 务的行为进行监督、检查的公司常设监察机构。监事会对全体股东负 责并向股东大会报告工作。 第二章 监事的任职资格 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾3 年； 1 公告编号：2017-019 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。 监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担 任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第五条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 股东代表监事候选人名单由监事会或者占公司发行普通 股股份 3%以上的股东单独或联合提出，并以提案方式提交股东大会 选举。 第七条 监事每届任期三年。股东监事由股东大会选举或更换， 职工监事由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换， 监事连选可以连任。 监事任期届满以前，不得无故解除其职务。 第八条 监事连续二次不能亲自出席监事会议的，视为不能履行 职责，应当予以撤换。 第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监 事会提交书面辞职报告。 第十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致 监事会成员低于法定人数 （3 人）的，在改选出的监事就任前，原监 事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。 第十一条 监事应当遵守法律、行政法规和本规则，对公司负有 忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 得侵占公司的财产。 第十二条 监事辞职生效或任期届满，应向监事会办妥全部移交 手续。监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其 辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理 期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后 仍然有效，直至该秘密成为公开信息，其他义务的持续期间不少于两 年。 第十三条 任期尚未结束的监事，对因其擅自离职给公司造成的 损失，应当承担赔偿责任。