二〇一五年度股东大会.PDFVIP

二〇一五年度股东大会 会议资料 二〇一六年六月十五日 中国·上海 中国东方航空股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料 中国东方航空股份有限公司 2015 年度股东大会 会议规则 为了保障中国东方航空股份有限公司（简称 “公司”）股东的权 益，确保公司 2015 年度股东大会的正常秩序和议事效率，依据公司 《股东大会议事规则》的有关规定，特制订如下规则： 一、 董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 二、 董事会秘书室负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。 三、 股东和股东代表参加股东大会，依法享有《公司章程》规 定的各项权利，并认真履行法定义务。与会人员应听从大会工作人员 的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 四、 股东要求大会发言，需填写《发言登记表》，由会议主持人 根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指定位置进行。 五、 本次股东大会共有 16 项议案：议案 1 至议案 7、议案 11 至议案 16 为普通决议案，须由出席大会的股东所代表股份的二分之 一以上多数表决通过；议案8 至议案 10 为特别决议案，须由出席大 会的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过；议案4、议案7、 议案11 和议案12 需要对中小投资者单独计票；议案11 和议案12 所 涉及关联股东需回避表决。 六、 本次股东大会议案表决采用现场投票与网络投票表决相结 合的方式进行。 七、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见 证律师和一名投票监票人参加，表决结果于会议结束后当天晚上以公 告形式发布。 八、 公司董事会聘请了北京市通商律师事务所律师对本次股东 大会全程见证，并出具法律意见书。 九、 大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会秘书室联 系，联系电话：02122330925，联系传真：021 中国东方航空股份有限公司 董事会 二〇一六年六月十五日 第 2 页 中国东方航空股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料 中国东方航空股份有限公司 2015 年度股东大会 会议议程 大会主席：董事长 刘绍勇先生 2016 年6 月15 日（星期三）北京时间上午9 点 上海国际机场宾馆二楼四季厅 序号 会议议程 报告人 职务 一 宣布会议开始 刘绍勇 董事长 二 宣读会议议案 1 公司董事会2015 年度工作报告 刘绍勇 董事长 2 公司监事会2015 年度工作报告 于法鸣 监事会主席 3 公司2015 年度财务报告 吴永良 副总经理、财务总监 4 公司2015 年度利润分配预案