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华宝兴业基金管理有限公司关于以现场方 式召开华宝兴业成熟市场动量优选证券投 资基金基金份额持有人大会的公告 一、会议基本情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》和《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基 金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）的有关规定，华宝兴业成熟市场动 量优选证券投资基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司（以下简称 “基金 管理人”） 经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以 现场方式召集华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的基金份额持有人大会， 会议的具体安排如下： 1、 会议召开方式：现场方式 2、 会议召开时间：2015 年9 月22 日上午9：30 3、 会议召开地点：上海市静安区延安西路 396 号上海美丽园龙都大酒店 5F 伯斯厅 二、会议审议事项 《关于终止华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同有关事项的 议案》（见附件一）。 上述议案的内容说明见《关于终止华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 基金合同有关事项议案的说明》（见附件四）。 三、权益登记日 本次大会的权益登记日为2015 年8 月28 日，即该日下午交易时间结束后， 在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均享有本 次会议的表决权。 四、会议的议事程序和表决方式 1、大会主持人宣布会议开始。 2、大会主持人宣布出席会议的基金份额持有人和代理人人数及所持有基金 份额的总数、占权益登记日基金总份额的比例。 3、大会主持人宣布会议议事程序及注意事项。 4、大会主持人公布监票人（包括基金托管人授权的一名监督员和从出席大 会的基金份额持有人及代理人中选举的两名监票人）、见证律师、公证机关和公 证员。 5、大会主持人宣读议案。 6、与会人员对议案进行审议讨论，并以提交表决票（见附件二）的方式进 行表决。 7、监票人在基金份额持有人表决后立即进行清点，公证员对计票过程予以 公证。 8、大会主持人当场公布计票结果。 9、公证员宣读公证词。 10、大会见证律师就本次会议召开的程序以及持有人大会形成的决议的合法 性、合规性发表法律意见。 五、基金份额持有人出席会议需要准备的文件 1、个人投资者出席会议的，需提供本人身份证件原件及正反面复印件； 2、机构投资者出席会议的，需提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事 业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登 记证书复印件等），以及代表单位出席会议的个人的身份证件原件及正反面复印 件及单位授权委托书（出席的受托人非法定代表人的，提供加盖公章和法定代表 人签署的授权委托书；出席的受托人为法定代表人的，提供加盖公章的法定代表 人身份证明书）；合格境外机构投资者出席会议的，需提供该授权代表的有效身 份证件原件及正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证 明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者出席会议的其他证明文件，以及该 合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件， 以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件； 3、个人投资者委托他人出席会议的，需提供个人投资者身份证件正反面复 印件，以及填妥的授权委托书原件 （详见附件三）。如代理人为个人，还需提供 代理人的身份证件原件及正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加 盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖 公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及代表单位出席会 议的个人的身份证件原件及正反面复印件及单位授权委托书（出席的受托人非法 定代表人的，提供加盖公章和法定代表人签署的授权委托书；出席的受托人为法 定代表人的，提供加盖公章的法定代表人身份证明书）； 4、机构投资者委托他人出席会议的，需提供持有人的加盖公章的企业法人 营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的 批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件 （详见附件 三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件原件及正反面复印件；如代 理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、 社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书