健康元药业集团股份有限公司关于修改公司经营范.PDF

健康元药业集团 修改公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告 股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2015-085 债券代码：122096 债券简称：11 健康元 健康元药业集团股份有限公司 关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健康元药业集团股份有限公司 （以下简称：本公司）于2015 年9 月14 日以 通讯表决形式召开六届董事会四次会议，审议并通过《关于修改公司经营范围的 议案》及《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》，根据公司经营发展需要， 拟对经营范围及《公司章程》部分条款进行变更，具体内容如下： 一、修改公司经营范围 根据公司实际生产经营情况，本公司拟修改公司经营范围中的《药品经营许 可证》有效期限及普通货运等，具体如下： 修改前公司经营范围： 中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保 健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、 批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管 理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）（《卫生许可证》有 效期至2016 年1 月4 日止；《药品经营许可证》有效期至2014 年11 月29 日止）； 普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2013 年8 月20 日止）。 修改后公司经营范围： 中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保 健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、 批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管 理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）（《卫生许可证》有 效期至2016 年1 月4 日止；《药品经营许可证》有效期至2019 年9 月9 日止）。 1 健康元药业集团 修改公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告 二、修订《公司章程》部分条款 鉴于公司经营范围的修改，本公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下： 原《公司章程》条款： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：中成药、化学原料药、化学药制 剂、抗生素原料药、抗生素制药、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含 国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），进出口及相关配套服务（涉 及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理），普通货运。 修订后 《公司章程》条款： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：中成药、化学原料药、化学药制 剂、抗生素原料药、抗生素制药、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含 国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），进出口及相关配套服务（涉 及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。 修订《公司章程》部分条款尚需提交公司股东大会进行审议。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇一五年九月十五日 2