北京西科码医疗器械股份有限公司章程.PDF

公告编号：2017-032 北京西科码医疗器械股份有限公司 章程 二〇一七年五月 北京西科码医疗器械股份有限公司章程 目 录 第一章总则 3 第二章经营宗旨和范围 4 第三章股份 4 第一节股份发行 4 第二节股份增减和回购 6 第三节股份转让 7 第四章股东和股东大会 8 第一节股东 8 第二节股东大会的一般规定11 第三节股东大会的召集 14 第四节股东大会的提案与通知 15 第五节股东大会的召开 17 第六节股东大会的表决和决议 20 第五章董事会 24 第一节董事 24 第二节董事会 27 第六章总经理及其他高级管理人员 31 第七章监事会 33 第一节监事 33 第二节监事会 34 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 第一节财务会计制度 36 第二节利润分配 36 第三节内部审计 37 第四节会计师事务所的聘任 37 第九章通知和公告 38 第一节通知 38 第二节公告 39 第十章投资者关系管理 39 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 第一节合并、分立、增资和减资 41 第二节解散和清算 42 第十二章修改章程 44 第十三章其他 45 第十四章附则 45 2 北京西科码医疗器械股份有限公司章程 第一章总则 第一条 为维护北京西科码医疗器械股份有限公司 （以下简称“公司”或 “本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非 上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必 备条款》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律、法规的规定，由原北京 威兰嘉业科贸有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现 为本公司的发起人。 第三条 公司注册名称：北京西科码医疗器械股份有限公司 第四条 公司住所：北京市海淀区永丰屯538 号2 号楼211 室 第五条 公司注册资本为人民币566.6666 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理 人员。 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人。 3 北京西科码医疗器械股份有限公司章程 第二章经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务， 不断提高企业的经营管理水平和核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最 大化，创造良好的经济和社会效益。 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：销售医疗器械 III 类 （医疗 器械经营许可证有效期至 2019 年 03 月 13 日）；销