广州万孚生物技术股份有限公司关于对外投资四川.PDF

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017- 049 广州万孚生物技术股份有限公司 关于对外投资四川欣瑞康医疗器械有限公司的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、广州万孚生物技术股份有限公司 （以下简称“公司”或 “万孚生物”） 于2017 年4 月26 日与刘政军就万孚生物向向四川欣瑞康医疗器械有限公司（以 下简称“四川欣瑞康”）增资事宜签署《增资协议》，万孚生物向四川欣瑞康增资 255 万元，本次增资完成后，四川欣瑞康注册资本为500 万元，公司占四川欣瑞 康注册资本的51%。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 及《公司对外投资管理制度》等的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方介绍 刘政军，身份证号码为XXXXX8319，系四川欣瑞康的股东。 上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员 不存在关联关系。 三、交易标的公司基本情况 1、工商信息 公司名称:四川欣瑞康医疗器械有限公司 统一社会信用代码A61UHT2XR 注册地址: 成都市武侯区新城管委会武兴二路17 号12 栋3 层1 号 法定代表人:刘政军 注册资本:245 万元人民币 经营范围: 医疗器械I、II、III 类、玻璃仪器、保健用品、化学试剂（不 含危险品）、服装鞋帽、节能产品、自动化控制产品、电子产品、办公设备、电 脑、计算机软硬件及耗材、机电设备及配件、仪器仪表、电子元器件、日用百货、 文化用品、办公用品；国内商务信息咨询；企业管理；计算机软硬件开发；安防 工程设计；节能技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。 2、本次交易前四川欣瑞康的股权结构： 股东姓名或名称 出资额(万元) 出资比例 刘政军 245 100% 合计 245 100% 本次交易后四川欣瑞康的股权结构： 股东姓名或名称 出资额(万元) 出资比例 万孚生物 255 51% 刘政军 245 49% 合计 500 100% 3、出资方式 双方均以货币资金方式出资。万孚生物本次增资资金全部为公司自有资金。 四、协议的主要内容 1、万孚生物以255 万元认缴四川欣瑞康255 万元注册资本对目标公司进行 增资（“本次增资”），增资完成后万孚生物持有目标公司51%的股权。 2、股权增资款：人民币255 万元 3、定价依据：双方协商一致 4、刘政军承诺，目标公司业绩承诺期为2017 年4 月至2018 年3 月（下称 “第一个业绩承诺年度”）、2018 年4 月至2019 年3 月（下称“第二个业绩承诺 年度”）、2019 年4 月至2020 年3 月（下称“第三个业绩承诺年度”）。（下称“三 个业绩承诺年度”）；刘政军承诺，第一个业绩承诺年度，四川欣瑞康营业收入 不低于5,000 万元，净利润不低于500 万元。第二个业绩承诺年度，四川欣瑞康 营业收入不低于6,500 万元，净利润不低于650 万元。第三个业绩承诺年度，四 川欣瑞康营业收入不低于9,00