中牧实业股份有限公司第四届董事会2010年第二次临时会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临 2010-11 中牧实业股份有限公司中牧实业股份有限公司 中牧实业股份有限公司中牧实业股份有限公司 第四届董事会第四届董事会年第二次临时会议决议公告年第二次临时会议决议公告 第四届董事会第四届董事会年第二次临时会议决议公告年第二次临时会议决议公告 暨召开暨召开年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 暨召开暨召开年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中牧实业股份有限公司第四届董事会 2010 年第二次临时会议通知 于 2010 年 5 月 21 日以传真形式发出，会议于 2010 年 5 月 25-26 日在 北京市大兴区龙熙温泉度假酒店召开，应到董事 9名，实到董事 9 名， 王志良先生、余涤非先生、张春新先生、许英华女士、王建成先生、胡 启毅先生、史志国先生、陈焕春先生、胡竞霜女士亲自出席了会议。公 司监事列席了本次会议。会议由董事长王志良先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项： 一、一、关于关于发行短期融资券发行短期融资券的议案的议案； ； 一一、、关于关于发行短期融资券发行短期融资券的议案的议案；； 以9票同意通过。 为降低公司融资成本，同意公司继续发行4亿元一年期短期融资券。 公司此前于 2006 年 10 月发行 3 亿元一年期短期融资券，利率为 3.99%；于2009 年6 月发行 4亿元一年期短期融资券，利率为 2.75%。 此次短期融资券发行利率按发行时的市场情况确定。 此议案须提交公司股东大会审议。 二、二、关于关于委托中国牧工商委托中国牧工商 （集团（集团 ）总公司出口部分产品）总公司出口部分产品的议案的议案； ； 二二、、关于关于委托中国牧工商委托中国牧工商 （（集团集团 ））总公司出口部分产品总公司出口部分产品的议案的议案；； 以5票同意通过。（详见关联交易公告） 三、三、关于召开关于召开年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知。 。 三三、、关于召开关于召开年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知。。 以9票同意通过。 （一）会议时间：2010 年6月17 日上午 9时，会期半天。 （二）会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼 7 层公司会议室； （三）会议审议内容： 1、关于发行短期融资券的议案。 1 （四）出席对象： 1、本公司的董事、监事及高级管理人员； 2、截止 2010年6月 4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。 （五）会议登记办法： 1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡； 委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代 表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复 印件办理出席登记。 2、登记时间：2010年6 月7日-8日上午 9时至 11 时，下午 13时 至16时（京外股东可先将回执用传真、信函方式送达我公司登记）。 3、登记地点：本公司董事会办公室 （六）其他注意事项： 1、参会股东住宿及交通费用自理。 2、邮 编：100070 3、联系电话：010 4、传 真：010 5、联 系 人：张菁桦 特此公告