嘉兴市高等级公路投资有限公司15年度第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

浙江国傲律师事务所 法律意见书 正本材料或者原件一致。 本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对发行本期融资券的合法、合规性进行了充分的核查验证。本所保证 本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事 实，本所依赖于有关部门、发行人或其他单位出具的证明文件，出具 本法律意见书。本所律师仅就与本期融资券发行有关之事项发表法律 意见，并不涉及有关审计、信用评级等非本所律师专业事项。本所律 师在本法律意见书中对审计结论、财务会计数据、信用评级结论及依 据的引用，并不意味着本所律师对该等内容的真实性和准确性作出任 何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供发行人为本期融资券发行之目的使用，未经本 所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为 发行人的发行文件，随同其他发行文件送呈中国银行间市场交易商协 会（以下简称 “交易商协会”），并依法对本所出具的法律意见书承 担相应的法律责任。 基于上述声明，本所律师根据相关法律法规的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，在对发行人提供的与 本期融资券发行相关的文件及信息进行了核查和验证后，现出具法律 意见如下： 一、发行人本次发行的主体资格 （一）发行人具有独立法人资格。 经本所律师核查，发行人现持有嘉兴市工商行政管理局颁发的注 册号为330402000006217的《企业法人营业执照》，注册资本 111,274.25万元人民币，系具有独立法人资格的国有全资有限公司， 2 浙江国傲律师事务所 法律意见书 法定代表人沈兰冠。 （二）发行人系非金融企业。 经本所律师核查，发行人系非金融企业。根据发行人持有的《企 业法人营业执照》所示，发行人经营范围为：一般经营项目：高等级 公路建设、投资、管理及公路沿线配套设施和房地产开发项目（有关 建设开发项目凭许可证经营）。受嘉兴市交通投资集团有限责任公司 （简称嘉通集团）委托收储开发嘉通集团已取得的土地。 （三）发行人系交易商协会的会员。 经本所律师核查，发行人系交易商协会的企业类会员。 （四）发行人的历史沿革合法、合规。 发行人嘉兴市高等级公路投资有限公司系由嘉兴市国资委实际 控制的交通基础设施投资公司，是嘉兴市区域内交通基础设施及其他 交通项目的投资、建设、经营和管理主体，承担着加快嘉兴市交通事 业发展、确保国有资产保值增值的责任。公司是嘉兴市从事高等级公 路建设、投资、管理及公路沿线配套设施开发的重要主体，是浙江省 第二大高速公路投资公司，在浙江省高速公路建设领域具有较强的竞 争力。 经本所律师核查，发行人系根据嘉兴市人民政府1998年4月15日 嘉政发[1998]57号文批准成立，由嘉兴市乍嘉苏高速公路建设指挥部 与嘉兴市财政投资公司共同出资组建，注册资本10,500万元。1998 年12月16日，嘉兴市国有资产监督管理委员会对公司增资20,000万 元，公司注册资本增加到30,500万元，公司股东变更为嘉兴市乍嘉苏 高速公路建设指挥部、嘉兴市国有资产监督管理委员会和嘉兴市财政 投资公司。 根据嘉兴市人民政府办公室2001年4月28日[2001]38号《专题会 议纪要》，及出资股东所在地同级国资部门、土管部门等的审核批文， 3 浙江国傲律师事务所 法律意见书 根据股东会决议和修改后的公司章程的规定，公司申请增加注册资本 人民币12,774.25万元，出资方式为土地使用权，出资股东分别为海 盐县国有资产经营有限公司、平湖市国有资产经营有限公司、嘉兴市 秀洲区交通建设投资有限责任公司、嘉兴市秀城区交通建设投资有限 责任公司、嘉善县国有资产投资有限公司、桐乡市国有资产投资经营 有限公司。变更后公司的注册资本为43,