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湖南人和人律师事务所 关于湖南海利化工股份有限公司2017 年 第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 湖南 人和人律师事务所 湖南省长沙市雨花区湘府东路二段 108 号 ·水岸天际 1 栋 24 楼 WEB: TEL:0731FAX:0731 2017 年5 月3 日 长沙 娄底 怀化 郴州 永州 邵阳 株洲 湘潭 深圳 张家界 ADD （地址）：中国 ·湖南 ·长沙 ·雨花区 ·湘府东路二段108号 ·水岸天际 ·1栋／24F TEL （电话）：86 –731 -- 8415 6148 FAX （传真）：86 –731 –8415 9148 ZIP （邮编）：410007 WEB （网址）： E-mail （邮箱）：changsha@ 湖南 人和人 律师事务所 关于湖南海利化工股份有限公司2017 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 【2017】RHR 意字号 致：湖南海利化工股份有限公司 湖南海利化工股份有限公司（以下简称 “湖南海利／公司”）2017年第一 次临时股东大会（以下简称 “本次临时股东大会”）现场会议定于2017年5月3 日上午9时30分在长沙市芙蓉中路二段251号第一办公楼六楼会议室召开。湖南 人和人 律师事务所接受湖南海利董事会聘请和委托，依法指派本所 罗光 辉 罗维平律师出席公司本次临时股东大会并予以全程见证。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（下称 “《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（下称 “《股东大会规则》”）及《湖南海利化工股份有限公司章程》 （下称“《公司章程》”）、《上市公司股东大会网络投票指引（试行）》（下 称 “《网络投票指引》”）的有关规定，对公司本次临时股东大会全程见证并 湖南人和人律师事务所 本法律意见书共计6 页 · 本页第1 页 湖南省长沙市雨花区湘府东路二段 108 号 ·水岸天际 1 栋 24 楼 WEB: TEL:0731FAX:0731 依法出具法律意见书。 出具本法律意见书时，本所律师已对公司本次临时股东大会的召集、召开、 会议议程事项等有关的文件资料及相关事实进行审查验证和核查，并根据《股 东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，出具如下法律意见： 一、关于公司本次临时股东大会的召集和召开程序 （1）为召开公司本次临时股东大会, 公司董事会于2017年4 月14 日在《中 国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（. cn ） 上以刊登公告的方式通知公司股东，通知载明了召开本次临时股东大会的审