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南宁糖业股份有限公司独立董事2014年年度述职报告
南宁糖业股份有限公司独立董事
2014年年度述职报告
黄友清
各位股东及股东代表:
作为南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章
程》、《独立董事工作制度》认真履行职责,积极参加公司董事会会
议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表独立意见,充分发挥
独立董事的作用,维护公司及股东的利益。现将2014年度履行职责情
况述职如下:
一、2014年度出席董事会情况
2014年,本人应参加董事会次数12次,其中:现场出席6次,以
通讯方式参加会议5次,委托出席1次,没有缺席的情况。
二、2014年度出席股东大会情况
2014年,本人应参加股东大会4次,亲自出席会议2次。
三、独立开展工作情况
1、作为独立董事,本人在召开董事会前都能仔细审阅会议材料,
详细了解公司生产运作和经营情况,并与相关人员沟通,认真审议每
个议案,积极参与议题讨论并提出合理化建议和意见。在公司做出各
项决议时,不受上市公司股东、实际控制人或其他与上市公司存在利
害关系的单位或个人的影响,能做出独立的判断。本年度本人对各次
董事会会议相关议案均投了赞成票。
2、作为董事会独立董事中的会计专业人士,能够发挥专业优势,
运用自己的专业知识为公司生产、经营、管理及发展战略等方面提出
意见和建议。
1
3、充分发挥独立董事的监督作用,到公司下属厂实地考察,与
公司经营管理层深入交流,了解企业生产经营情况和重大事项的进展
情况,如在考虑公司转让控股子公司南宁侨虹新材料有限责任公司
(以下简称“侨虹公司”)股权的事项上,本人就侨虹公司股权转让
事宜提出了很多中肯的建议。
4、与公司年审注册会计师进行了会面并就2014年年度财务报告
的审计工作进行了沟通。
四、本人2014年度对公司有关事项发表独立意见的情况
报告期内,本人对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项未
提出异议,就公司关联交易、计提资产减值准备、续聘请会计报表及
内部控制审计机构、利润分配、内部控制自我评价报告、关联方资金
占用及对外担保、非公开发行股票、转让子公司股权、托管资产、回
报规划等事项发表了同意的独立意见。具体情况如下:
1、2014 年1 月24 日召开第五届董事会2014 年第一次临时会议
(1)关于公司2014 年度日常关联交易预计的独立意见;
2、2014 年3 月12 日召开第五届董事会第十次会议
(1)关于计提资产减值准备事项的独立意见;
(2)关于公司续聘内部控制审计机构的独立意见;
(
3)关于公司续聘会计师事务所的独立意见;
(4)关于公司2013 年年度利润分配预案的独立意见;
(5)关于《公司2013 年度内部控制评价报告》的独立意见;
(6)关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保
情况的专项说明和独立意见。
3、2014 年5 月22 日召开第五届董事会2014 年第二次临时会议
(1)关于受托管理蒲庙造纸厂资产事项的独立意见;
4、2014 年7 月25 日召开第五届董事会2014 年第四次临时会议
(1)关于拟公开挂牌转让子公司股权事项的独立意见;
2
5、2014 年7 月29 日召开的第五届董事会第十二次会议
(1)关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保
情况的专项说明和独立意见;
6、2014 年8 月7 日召开的第五届董事会2014 年第五次临时会议
(1)关于公司变更利润分配政策的独立意见;
(2)关于公司非公开发行股票事项的独立意见;
(3)关于公司2014 年度日常关联交易预计中交易主体发生变更
的独立意见;
(4)关于未来三年股东回报规划的独立意见;
以
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