南宁糖业股份有限公司独立董事2014年年度述职报告.PDF

南宁糖业股份有限公司独立董事 2014年年度述职报告 黄友清 各位股东及股东代表： 作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》认真履行职责，积极参加公司董事会会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥 独立董事的作用，维护公司及股东的利益。现将2014年度履行职责情 况述职如下： 一、2014年度出席董事会情况 2014年，本人应参加董事会次数12次，其中：现场出席6次，以 通讯方式参加会议5次，委托出席1次，没有缺席的情况。 二、2014年度出席股东大会情况 2014年，本人应参加股东大会4次，亲自出席会议2次。 三、独立开展工作情况 1、作为独立董事，本人在召开董事会前都能仔细审阅会议材料， 详细了解公司生产运作和经营情况，并与相关人员沟通，认真审议每 个议案，积极参与议题讨论并提出合理化建议和意见。在公司做出各 项决议时，不受上市公司股东、实际控制人或其他与上市公司存在利 害关系的单位或个人的影响，能做出独立的判断。本年度本人对各次 董事会会议相关议案均投了赞成票。 2、作为董事会独立董事中的会计专业人士，能够发挥专业优势， 运用自己的专业知识为公司生产、经营、管理及发展战略等方面提出 意见和建议。 1 3、充分发挥独立董事的监督作用，到公司下属厂实地考察，与 公司经营管理层深入交流，了解企业生产经营情况和重大事项的进展 情况，如在考虑公司转让控股子公司南宁侨虹新材料有限责任公司 （以下简称“侨虹公司”）股权的事项上，本人就侨虹公司股权转让 事宜提出了很多中肯的建议。 4、与公司年审注册会计师进行了会面并就2014年年度财务报告 的审计工作进行了沟通。 四、本人2014年度对公司有关事项发表独立意见的情况 报告期内，本人对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项未 提出异议，就公司关联交易、计提资产减值准备、续聘请会计报表及 内部控制审计机构、利润分配、内部控制自我评价报告、关联方资金 占用及对外担保、非公开发行股票、转让子公司股权、托管资产、回 报规划等事项发表了同意的独立意见。具体情况如下： 1、2014 年1 月24 日召开第五届董事会2014 年第一次临时会议 （1）关于公司2014 年度日常关联交易预计的独立意见； 2、2014 年3 月12 日召开第五届董事会第十次会议 （1）关于计提资产减值准备事项的独立意见； （2）关于公司续聘内部控制审计机构的独立意见； （ 3）关于公司续聘会计师事务所的独立意见； （4）关于公司2013 年年度利润分配预案的独立意见； （5）关于《公司2013 年度内部控制评价报告》的独立意见； （6）关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保 情况的专项说明和独立意见。 3、2014 年5 月22 日召开第五届董事会2014 年第二次临时会议 （1）关于受托管理蒲庙造纸厂资产事项的独立意见； 4、2014 年7 月25 日召开第五届董事会2014 年第四次临时会议 （1）关于拟公开挂牌转让子公司股权事项的独立意见； 2 5、2014 年7 月29 日召开的第五届董事会第十二次会议 （1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保 情况的专项说明和独立意见； 6、2014 年8 月7 日召开的第五届董事会2014 年第五次临时会议 （1）关于公司变更利润分配政策的独立意见； （2）关于公司非公开发行股票事项的独立意见； （3）关于公司2014 年度日常关联交易预计中交易主体发生变更 的独立意见； （4）关于未来三年股东回报规划的独立意见； 以