天津凯发电气股份有限公司独立董事.PDFVIP

天津凯发电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为天津凯发电气股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第三十一次会议相关事项 进行了认真核查，发表如下独立意见： 一、关于天津凯发电气股份有限公司董事会换届选举的独立意见 经核查，我们认为：公司第三届董事会将任期届满，进行换届选举符合相关 法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次董事会换届选举的审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第四届董事会相关董事候选人的个 人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第146 条规定的情况， 不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等 情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上 市公司董事的条件。 因此，我们同意对第四届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人）的 提名，并同意将该议案提交公司2017 年第三次临时股东大会审议，其中三名独 立董事候选人的任职资格尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异 议后方可提交股东大会审议表决。 （以下无正文） 此页无正文，为《关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》独立 董事签字页 方攸同 武常岐 徐泓 2017 年6 月27 日