天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东.PDFVIP

公告编号：2016-028 证券代码：835886 证券简称：圣目股份 主办券商：方正证券 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为监事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他 有关法律法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必 要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年11 月 4 日10 时 0 分 结束时间：2016 年11 月 4 日12 时 0 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2016-028 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016 年10 月31 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8 层 会议室 二、会议审议事项 《关于选举刘洁为公司第一届监事会监事的议案》。 以上议案具体内容，详见公司于 2016 年 10 月 19 日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）披露的 《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决 议公告》（公告编号：2016-027）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授 权委托书、代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出 2 / 3 公告编号：2016-028 席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话方式登记。 (二)登记时间: 2016 年11 月4 日9 时 00 分至 10 时 00 分 (三)登记地点: 天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8 层 会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：边伟 电话：022 传真：022 (二)会议费用：会议交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届监事会第五次会 议决议》 天津圣目信息安全技术股份有限公司 董 事 会 2016 年10 月19 日