分派股息及红利或其他利益之基准日前五日内,均停止之。.PDFVIP

第 十 條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定 分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，均停止之。 第 三 章 股 東 會 第十一條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年至少召開一次，於每會計年度終了後六個月內由 董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。前項股東會除公司法另有規定外，均 由董事會召開之。 第十二條：股東因故不能出席股東會時，出具公司印發之委託書載明授權範圍、簽名、蓋章委託代 理人出席。 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或以書面或電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行 使之表決權為準。 第十三條：股東會開會時除公司法另有規定外，由董事長擔任主席，董事長請假或因故不能行使職 權時，其職權之代理依公司法第二百零八條規定辦理。由董事會以外之其他召集權人召 集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任. 第十四條：本公司各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。 第十五條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以 出席股東表決權過半數之同意行之。 第十六條：股東會決議事項應作成決議事錄，載明會議之時日、場所、議事經過要領及結果、主席 姓名及決議方法與代表出席股數，由主席簽名或蓋章並於會後廿日內將議事錄分發各股 東，前項議事錄之分發亦得以公告方式為之。 第 四 章 董 事 及 監 察 人 第十七條：本公司設置董事七~九人、監察人三人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中 選任之，任期均為三年，連選得連任，其任期屆滿不及改選時，得延長執行職務至改選 之董事、監察人就任時為止。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依 主管機關所訂之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」辦理。 第十七條之一：配合證券交易法第14條之2規定，本公司於前條所定董事名額中，獨立董事人數不 得少於2人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董 事候選人名單中選任。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項， 依證券主管機關之相關規定。 第十八條：董事缺額達董事總額三分之一或全體監察人解任時，董事會應於六十日內召開股東會， 補選就任其任期以補足前任任期為限。 第十九條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長 一人，董事長對外代表公司。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二 百零八條規定辦理。 第 廿 條：董事會由董事長召集之。但每屆第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多之董事召集 之。 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨 時召集之。 前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式為之。 第廿一條：董事會之職權如下： 一、擬定經營方針。 - 2 - 二、提出盈餘分派或虧損彌補議案。 三、提出資本增減之議案。 四、審定重要章程及契約。 五、選定解任本公司總經理、副總經理。 六、審定預算及決算。 七、核定重要財產及不動產購置與處分。 八、核定投資其他事業。 九、其他重要事項之決定。 第廿二條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數之董事出席，出席董事過半數之同意 行之，董事因故不能出席時得出具公司印發之委託書並