北京金日创科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议.PDF

公告编号：2017-002 证券代码：430247 证券简称：金日创 主办券商：中信建投 北京金日创科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年1 月26 日，邮件通知。 2、会议召开时间：2017 年 2 月 8 日9 时 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、会议召集人：董事长付宏实 6、会议主持人：董事长付宏实 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和 表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合 法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 6 人，委托出席 1 人，缺席本次董事会决议的董事 0 人。 委托他人出席的董事姓名为庞江伟，不能亲自出席会议的原因为个人 1 / 6 公告编号：2017-002 原因，受托董事姓名为付宏实。 二、 会议表决情况 （一）审议通过《关于公司收购资产的议案》； 1.议案内容：该议案具体内容详见 2017 年2 月9 日披露于全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.cc ）的《北京金日 创科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2017-003）。 2.议案表决结果： 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于股票发行方案的议案》； 1.议案内容：该议案具体内容详见 2017 年2 月9 日披露于全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.cc ）的《北京金日 创科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-004）。 2.议案表决结果： 同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议批准。 2 / 6 公告编号：2017-002 （三）审议通过《关于签署附生效条件的北京金日创科技股份有 限公司与应功辉、赵振之发行股份及支付现金购买资产协议 的议案》 1.议案内容：公司与发行对象签署附生效条件的《北京金日创科 技股份有限公司与应功辉、赵振之发行股份及支付现金购买资产协议》 2.议案表决结果： 同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议批准。 （四）审议通过 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次股 票发行及收购相关事宜的议案》； 1.议案内容：公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次发行股份购买资产相关事宜。 2.议案表决结果： 同意票7 票，反对票0