北京金日创科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议.PDF

公告编号：2017-011 证券代码：430247 证券简称：金日创 主办券商：中信建投 北京金日创科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年3 月1 号，邮件通知。 2、会议召开时间：2017 年3 月6 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长付宏实 6、会议主持人：董事长付宏实 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定， 合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会 议的董事6 人，委托出席1 人，缺席本次董事会决议的董事0 人。委 托他人出席的董事姓名为庞江伟，不能亲自出席会议的原因为个人原 因，受托董事姓名为付宏实。 1 / 3 公告编号：2017-011 二、议案审议情况 （一）审议通过 《北京金日创科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案 1. 议案内容 北京金日创科技股份有限公司预计2017 年度日常性关联交易， 关联方为公司向银行借款提供保证担保，预计发生金额5000 万，关 联方为付宏实，汪涛，李喜钢，李晈峰，付宏璧。 2.议案表决结果：关联董事付宏实、李喜钢，李晈峰，付宏璧四 人回避表决，无关联关系董事人数不足半数，故该议案直接提交股东 大会审议。 3.回避表决情况： 董事长付宏实，董事李喜钢，李晈峰，付宏璧回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 该议案需提交股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于提请召开公司2017 年第三次临时股东大 会的议案》 1. 议案内容：董事会拟定于2017 年3 月22 日召集公司股东召 开2017 年第三次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 2 / 3 公告编号：2017-011 三、 备查文件目录 （一）《北京金日创科技股份有限公司第二届董事会第十四次会 议决议》 北京金日创科技股份有限公司 董事会 2017 年3 月7 日 3 / 3