联创电子科技股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

联创电子科技股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保 证董事会程序及决议的合法有效性，确保公司经营、管理工作顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责，行使法律、法规 及《公司章程》、股东大会赋予的职权。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方向； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、资产处置（包括资产出售、 购买、租赁、设定担保、资产报废的处理等）、委托理财、关联交易、重大合同签订 等重大交易事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘 公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； 1 （十二）制订公司章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司 总裁的工作汇报并检查总裁的工作； （十六）法律、法规或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 第五条 董事会决定公司对外投资、资产处置（包括资产出售、购买、租赁、设 定担保、资产报废的处理等）、委托理财、关联交易、重大合同签订等重大交易事项的 权限如下： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以下，该交易涉 及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年 度经审计主营业务收入的50%以下，且绝对金额在5000 万元以下； （三）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的50%以下，且绝对金额在500 万元以下； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50% 以下，且绝对金额在5000 万元以下； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下，且绝 对金额在500 万元以下； （六）与关联自然人发生的交易金额在30 万元以上的关联交易； （七）与关联法人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在300 万元 至3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产0.5%至5%的关联交易； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 第六条 公司涉及下述担保事项的，在董事会审议通过后必须提交股东大会审 议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%。 2 （五）连续十二个月内担保金额