北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司关联交易公告.PDF

公告编号：003 证券代码：839429 证券简称：京都时尚 主办券商：恒泰证券 北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易 为满足经营发展需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京 亚运村支行申请流动资金贷款人民币 200 万元（大写：贰佰万元整）， 期限 12 个月（大写：壹拾贰个月），年利率4.785%，担保方式为保 证担保，担保人为北京首创融资担保有限公司，并办理强制执行效力 债权文书公证。公司实际控制人马兰向北京首创融资担保有限公司提 供反担保，协议日期以实际签署日为准。 （二）关联方关系概述 马兰是公司实际控制人。本次交易构成了公司的关联交易。 （三）表决和审议情况 公司于 2017 年 02 月 07 日召开第一届董事会第三次会议，审 议通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动 1 公告编号：003 资金贷款的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事马兰、温亚芹已回避本议案表决。 本议案中实际控制人马兰为本次贷款提供反担保属于偶发性关 联交易，需提交股东大会进行审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京通州区中 马兰 建红杉溪谷东 区6 号楼102 北京通州区中 温亚芹 建红杉溪谷东 区6 号楼102 （二）关联关系 马兰是公司实际控制人，且马兰担任公司董事长、总经理。温亚 芹为公司实际控制人马兰的母亲。 三、交易协议的主要内容 公司拟向中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行申请人民 币贷款200 万元，期限 12 个月，并由北京首创融资担保有限公司 提供保证担保。公司实际控制人马兰向北京首创融资担保有限公司提 2 公告编号：003 供反担保。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 实际控制人马兰为公司提供反担保的行为，不向公司收取任何费 用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 关联方为公司无偿提供反担保，有利于提高公司的筹资效率，可 解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的 利益造成损害。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善 公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利 益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。 六、备查文件目录 《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第一届董事会第三 次会议决议》 北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司