南京高科股份有限公司关于确认子公司.PDF

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临20 16-007 号 南京高科股份有限公司关于确认子公司 承接南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司 相关项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●此次关联交易是公司从发挥自身从事园区建设业务的经营优 势出发，按照市场化原则积极参与所在园区的改造升级工作，有利于 提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。由于交易的总金额 超过公司最近一期经审计净资产的 5%，上述事项还需公司股东大会 审议。 ● 过去12 个月，公司（含控股子公司）与南京紫金（新港）科 技创业特别社区建设发展有限公司累计发生的关联交易金额为 23,572.23 万元。 一、关联交易概述 为加快南京经济技术开发区（以下简称“开发区”）配套设施建 设，提升开发区整体形象，公司全资子公司南京高科建设发展有限公 司（以下简称“高科建设”）从发挥自身从事园区建设业务的经营优 势出发，按照市场化原则，接受南京紫金（新港）科技创业特别社区 建设发展有限公司（以下简称 “紫金科创）委托，承接乌龙山公园服 务配套设施一期项目 BT 工程，乌龙山公园服务配套设施二期项目 BT 工程。上述项目合计总金额约 73,347 万元，预计共实现毛利约 1 11,002 万元。 由于公司董事万舜任紫金科创董事长，上述交易构成关联交易， 但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月，公司（含控股子公司）与紫金科创累计发生的关 联交易金额为23,572.23 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5% 。 二、关联方介绍 委托方紫金科创注册资本 130,000 万元，注册地址：南京经济技 术开发区。实际控制人：南京市国资委。法定代表人：万舜。主要业 务范围：高新技术项目开发；创业、实业、风险、股权投资；投资管 理及信息咨询服务；自有房屋租赁；物业管理；建筑安装工程施工等。 公司董事万舜先生任紫金科创董事长。 紫金科创最近两年主要财务指标 单位：万元 2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日 （未经审计） （经审计） 资产总额 651,855.06 274,296.80 所有者权益 294,822.56 83,198.33 2015 年度 2014 年度 （未经审计） （经审计） 营业收入 47,164.76 35,280.84 净利润 1,624.22 1,686.02 注：上述财务指标为母公司口径，其中2014 年相关数据经上海众华沪银会 计师事务所（特殊普通合伙）审计。 三、关联交易的主要内容 2013 年5 月和2013 年 10 月，公司控股子公司高科建设分别与 紫金科创签署《乌龙山公园服务配套设施一期项目BT 工程建筑工程