补充确认及2017年度日常关联交易预计公告.PDFVIP

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2017-011 上海电影股份有限公司对部分2016年度日常关联交易的 补充确认及2017年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本关联事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公 司应回避表决  2017年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）对部分2016年度日常关联交易的补充确认及2017年度日常关联交易预 计额度履行的审议程序 本次关联交易事项已提交公司于2017年4月24日召开的第二届董事会第十八 次会议审议。5位关联董事回避表决，4位非关联董事一致表决通过。本关联交易 事项尚需提交公司2016年度股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司 将在股东大会上对相关议案回避表决。 独立董事对本次关联交易事项作出了事前认可并发表了独立意见。意见认为， 公司补充确认的2016年度实际发生的日常关联交易事项，以及提交的2017年度日 常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要发生制定，公平合理，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意将上述事项提交董事会和股东 大会审议。 公司审计委员会对本次关联交易事项进行了审核并发表了书面意见，认为公 司提交的2016年度补充确认的日常关联交易事项和2017年度日常关联交易事项 及限额系根据业务情况和实际需要制定，公平合理。 1 （二）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况 根据公司于2016 年4 月29 日召开的2015 年度股东大会审议通过的《关于 公司2016 度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案》，2016 年度日常 关联交易的预计情况与实际发生金额情况对比如下： 单位：万元 预计金额与实际 关联交易 上年实际发 关联人 上年预计金额 发生金额差异较 内容 生金额 大的原因 上海上影希杰莘庄影城 225.01 211.68 有限公司 上海上影星汇影城有限 243.17 195.87 公司 重庆越界影业股份有限 234.3 198.19 公司 支付广告 上海龙之梦影城有限公 124.3 106.47 资源费 司 上海上影国泰电影放映 45.1 38.68 有限责任公司 上海上影曹杨电影放映 25.3 21.70 有限公司 上海上影四平电影放映