总经理及其他高级管理人员职责与工作规则-红宝丽集团股份有限公司.PDF

南京红宝丽股份有限公司 总经理及其他高级管理人员职责与工作规则 第一章 总则 第一条 南京红宝丽股份有限公司（简称“公司”）为了明确高级管理人员 的职责、权限，规范其行为，根据《公司章程》和公司董事会赋予的职权和要 求，制定本规则。 第二条 本条例所适用的人员范围为公司的高级管理人员，指总经理、副 总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师及《公司章程》确定的其他高级管 理人员。总经理是公司管理层的首席负责人。 第三条 按照《公司章程》规定，公司高级管理人员由公司董事会聘任。 任期为三年，可连聘连任。公司高级管理人员为公司在册员工。高级管理人员 在任期届满前，可以提出辞职，辞职的具体程序和办法按高级管理人员与公司 之间的劳动合同规定执行。 第四条 公司董事会遵循“德才兼备、注重实效”的原则选拔和聘任公司 的高级管理人员，被聘任高级管理人员必须符合以下条件： （一）被聘任人员不属于《中华人民共和国公司法》第146 条或《公司章 程》第九十四条规定情形的人员；高级管理人员任职期间出现本款情形的，公 司解除聘任关系。 （二）有强烈的责任心，积极进取、廉洁奉公，致力于公司的发展事业， 敬业爱岗； （三）德才兼备，有较高的文化素质、经营管理（包括生产、营销、财务、 人事等）方面的专业技能和经验，熟悉本行业、本公司的经营管理情况，熟悉 国家有关政策、法律和法规； （四）有五年以上的工作经历，有突出贡献和有突出经营管理能力的，经 公司董事会考核年限可适当放宽； 第五条 公司高级管理人员的共同行为规范 1 （一）遵守法律、行政法规和《公司章程》第九十六规定，履行对公司忠 实义务。执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 （二）维护公司及股东的最大利益，竭尽职责，努力工作，完成公司赋予 的各项任务；应当严格执行董事会决议、股东大会决议等相关决议，不得擅自 变更、拒绝或消极执行相关决议。高级管理人员在执行相关决议过程中发现实 施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或继续实施可能导 致公司利益受损；实际执行情况与相关决议内容不一致，或执行过程中发现重 大风险；实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标 等情形的，应当及时向总经理或董事会报告，提请总经理或董事会采取应对措 施。 （三）当公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、 产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境 出现重大变化的；预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或同比大幅变动，或 者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；其他可能对 公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项出现时，总经理或其他高级管理 人员应当及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按 照有关规定履行信息披露义务。 （四）高级管理人员对公司重大事项决策，根据其职责按照重大事项审议 的相关规定执行。 第二章 总经理 第一节 职责与权限 第六条 公司总经理和其他高级管理人员要在企业文化建设中发挥主导和 垂范作用，以自身的优秀品格和脚踏实地的工作作风，带动影响整个团队，共 同营造积极向上的企业文化环境。 第七条 总经理列席董事会会议，其他高级管理人员根据董事会会议安排 列席会议，接受董事会提问，并就讨论的事项如实反映情况，并提出建议。非 董事高级管理人员在董事会会议上没有表决权。 2 第八条 公司总经理对董事会负责。主持公司的生产经营管理工作，并向 董事会报告工作，其主要职责和权限： （一）根据《公司章程》的规定、董事会决议及授权，组织实施董事会决 议，组织实施公司年度生产经营计划和投资方案，安排和筹划各项经营管理活 动，制定权限内的公司政策和规范，保证公司高效、安全、有序、持续地经营， 以实现公司的战略目标； （二）拟定公司内部管理机构设置方案，经董事会批准后组织实施，并负 责人