中国远洋控股股份有限公司关联交易公告.pdfVIP

证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2008-018 中国远洋控股股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完善，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 1. 本公司分别与中散澳洲、中散欧洲、中散美洲签订有效期至 2008 年12 月31 日的《船舶期租总协议》，由本公司或其附属 公司将船舶分别定期租赁给该三家公司； 2. 本公司全体独立董事认为，上述关联交易的条款乃按正常商业 条款经公平磋商后厘定，属公平合理，符合本公司及股东的整 体利益； 3. 本公司第二届董事会第二次会议审议通过上述关联交易协议， 本公司关联董事在审议上述关联交易时回避表决； 4. 此交易安排有利于拓展海外业务 ，对公司持续经营能力、损 益及资产状况无不利影响。 一、关联交易概述 根据业务发展的需要，本公司与中散澳洲、中散欧洲及中散美洲 分别签订了有效期至2008 年 12 月31 日的《中散澳洲船舶期租总协 议》、《中散欧洲船舶期租总协议》和《中散美洲船舶期租总协议》。 三项关联交易协议于2008 年协议期内的交易最高交易金额如下： 交易最高金额（单位：元人民币） 协议 2008 年 中散澳洲《船舶期租总协议》 400,000,000 中散欧洲《船舶期租总协议》 1,200,000,000 中散美洲《船舶期租总协议》 840,000,000 中远集团为中散澳洲、中散欧洲及中散美洲的主要股东，中远集 团为本公司的控股股东。因此，中散澳洲、中散欧洲及中散美洲均为 本公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司于 中散澳洲、中散欧洲和中散美洲签署的上述协议，构成本公司的关联 交易。截至本次总协议关联交易发生，本公司与同一关联人就同一标 的关联总金额仍不超过最近一期经审计净资产的5% 。 经本公司第二届董事会第二次会议审议上述三项关联交易总协 议及其各协议期内最高交易金额。本公司十一名董事，其中七名关联 董事回避表决，其余四名董事参与了表决并一致同意本公司与中散澳 洲、中散欧洲和中散美洲于2008 年6 月20 日签订的中散澳洲《船舶 期租总协议》、中散欧洲《船舶期租总协议》和中散美洲《船舶期租 总协议》。 本公司全体独立董事认为，本次总协议的条款按正常商业条款 经公平磋商后厘定，属公平合理，符合本公司及股东的整体利益，并 一致同意提交董事会审议。 二、关联方介绍 1 名称：中远（澳洲）租船有限公司 注册地址：澳大利亚新南威尔士州，悉尼 企业类型：有限责任公司 法定代表人：魏卿 注册资本：20,002 澳元 经营范围：主要从事干散货运输经纪业务及租船业务。 2 名称：中远欧洲散货运输有限公司 注册地址：德国汉堡 企业类型：有限责任公司 法定代表人：许遵武 注册资本：500,000 欧元 经营范围：从事散货运输经纪及租船业务。 3 名称：中远散运美洲有限公司 注册地址：美国德拉华州 企业类型：有限责任公司 法定代表人：许遵武 注册资本：500,000 美元 经营范围：主要从事干散货运输经纪业务及租船业务。 三、关联交易标的的基本情况 1、中散澳洲《船舶期租总协议》 根据中散澳洲定期租船总协议，本公司或其附属公司作为船东向 中散澳洲提供