北京纪新泰富机电技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议.PDF

公告编号：2017-015 证券代码：835466 证券简称：纪新泰富 主办券商：安信证券 北京纪新泰富机电技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年6 月22 日 2.会议召开地点：北京市朝阳区半截塔路8 号院公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长于迅先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年6 月7 日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露平台（）上披露了本次股东大会的 通知公告（公告编号 2017-014）。本次会议的召集、召开、议案审 议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 1 / 3 公告编号：2017-015 有表决权的股份15,282,300 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于北京纪新机电设备工程有限公司、于迅、 谢娜及林治强向北京中关村科技融资担保有限公司就其 为公司融资提供保证担保的事项提供反担保的议案》 1.议案内容 同意公司与相关关联方发生如下关联交易： 公司拟向北京银行股份有限公司复兴支行申请融资（包括但不限 于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）肆仟贰佰伍拾 万元整人民币，期限壹年（具体金额及期限以实际签订合同为准）； 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请融资（包括但 不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）贰仟陆佰 万元人民币，期限壹年（具体金额及期限以实际签订合同为准）；同 意公司向北京瞪羚企业投资中心（有限合伙）申请融资，融资方式为 委托贷款（委托人北京瞪羚企业投资中心（有限合伙），委托北京银 行股份有限公司总行营业部向公司发放贷款）伍佰万元人民币，期限 叁个月（具体金额及期限以实际签订合同为准）。公司拟委托北京中 关村科技融资担保有限公司对以上三项融资进行保证担保，并同意对 于北京中关村科技融资担保有限公司就公司的上述三项融资提供保 证担保的事项，由北京纪新机电设备工程有限公司、谢娜、于迅、林 治强向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。北京纪新机电 设备工程有限公司的具体担保方式为连带责任保证担保、以及北京纪 2 / 3