山煤国际能源集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：600546 证券简称：*ST 山煤 公告编号：2016-051 山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016 年9 月29 日 (二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场B 座21 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 44 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,189,568,797 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 60.0048 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵建泽先生主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11 人，出席9 人，董事宫来喜先生、戎爱国先生因工作原因未 出席会议； 2、公司在任监事7 人，出席6 人，监事张瑞波女士因工作原因未出席会议； 3、公司董事会秘书马凌云女士出席会议；公司财务总监张光文女士列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于山煤国际能源集团大同有限公司等七家下属全资子公司向 公司控股股东借款暨关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 51,028,367 99.9843 8,000 0.0157 0 0.0000 2、议案名称：《关于确认公司2015 年度日常关联交易事项及预计2016 年度日 常关联交易事项的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 51,028,367 99.9843 8,000 0.0157 0 0.0000 3、议案名称：《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷 款提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例