上海投中信息咨询股份有限公司收购报书.PDFVIP

上海投中信息咨询股份有限公司收购报书 挂牌公司名称：上海投中信息咨询股份有限公司 挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 股票简称：投中信息 股票代码：835562 收购人：共青城嘉恩投资管理合伙企业（有限合伙） 住 所：江西省九江市共青城市私募基金创新园内 签署日期：二〇一七年六月 收购人声明 一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准 则第5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关的法律法 规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》 的规定，本报告书已全面披露收购人所持有、控制的上海投中信息咨询股份 有限公司的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收 购人没有通过任何其他方式在上海投中信息咨询股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购 人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘 请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的 信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 六、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。 1 / 31 目录 收购人声明 1 目 录 2 释 义 3 一、收购人介绍 5 （一）收购人基本情况5 （二）收购人最近2 年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁、失信惩戒 情况5 （三）收购人股权结构、控股股东及实际控制人情况5 （四）收购人财务状况7 （五）收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况15 （六）收购人资格22 二、收购的目标与计划 23 （一）收购的目的23 （二）后续计划23 三、收购的过程 23 （一）收购方式23 （二）收购的批准与授权23 （三）本次收购前后收购人持有投中信息股份的情况24 （四）本次收购相关协议24 （五）资金来源24 （六）本次收购相关股份的权利限制24 四、对挂牌公司的影响 24 （一）公司与第一大股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争等变化情况25 （二）本次收购对其他股东权益或其他类别股东权益的影响25 （三）本次收购对投中信息独立性的影响26 五、前6 个月买卖该公众公司股份情况 26 六、前24 个月与公司及关联方之间的重大交易 26 七、参与本次收购的中介机构 28 （一）收购方法律顾问28 （二）公众公司法律顾问28 八、有关声明 28 九、备查文件 28 十、公众公司联系方式如下 29 2 / 31 释 义 本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 本报告书、本报告 指 《上海投中信息咨询股份有限公司收购报告书》 收购方、收购人、嘉恩 指 共青城嘉恩投资管理合伙企业（有限合伙） 投资 被收购公司、投中信 息、目标公司、标的公 指 上海投中信息咨询股份有限公司 司、公众公司、公司 转让方、上海凭高 指 凭高（上海）市场营销策划有限公司 曙誉商务 指 上海曙誉商务咨询有限公司 戢达合伙 指 上海戢达企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 星之耀 指 共青城星之耀投资管理合伙企业（有限合伙） 润明商务 指 上海润明商务咨询有限公司 投中