关于浙江天成自控股份有限公司2015 年年度股东大会的法律意见书.pdf

天册律师事务所 法律意见书 关于 浙江天成自控股份有限公司 2015 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天成自控股份有限公司 2015 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2016H0234 号 致：浙江天成自控股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称 （“证券法”）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 浙江天册律师事务所（以下简称 “本所”）接受浙江天成自控股份有限公司 （以 下简称 “天成自控”或 “公司”）的委托，指派吕崇华律师、张鸣律师参加天成 自控2015 年年度股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供天成自控2015 年年度股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随天成自控本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对天成自控本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证，出席了天成自控2015 年年度股东大会，现 出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，天成自控本次股东大会由董事会提议并召集，召开 本次股东大会的通知于2016 年3 月8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （ ）上公告。 根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为： 1. 《2015 年度董事会工作报告》 2. 《2015 年度监事会工作报告》 1 天册律师事务所 法律意见书 3. 《2015 年年度报告及摘要》 4. 《2015 年度利润分配方案》 5. 《2015 年度财务决算报告》 6. 《关于聘请2016 年度审计机构的议案》 7. 《关于2016 年度授信规模的议案》 8. 《公司2016 年度新增研发项目立项及原有研发项目延期审批的议案》 （二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本 次现场会议召开的时间为2016 年3 月30 日（星期三）下午14:00，召开地点为 浙江天成自控股份有限公司8 号会议室。 上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。 本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序 进行，符合法律法规和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 根据《公司法》、《证券法》和《浙江天成自控股份有限公司章程》及本次 股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为： 1、截至2016 年3 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的