盐城市新亚自控设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告.pdf

公告编号：2016-025 证券代码 ：834977 证券简称：新亚自控 主办券商：长江证券 盐城市新亚自控设备股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 盐城市新亚自控设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事 会第七次会议于2016 年8 月2 日上午10 时在公司会议室召开。会 议通知于2016 年7 月23 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会 议应出席董事5 票,实际出席董事5 票。会议由董事长王剑章先生召 集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决议案的内容概要和表决结果： 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案: （一）审议通过《2016 年半年度报告》； 表决结果：5 票赞成，占出席会议的董事人数的 100% ；0 票弃 权，0 票反对。 1 / 3 公告编号：2016-025 （二）审议通过《关于补充确认向王剑章借款的偶发性关联交易 的议案》。 1、议案内容: 王剑章先生累计无偿向公司提供财务资助 4,303,900.54 元 ，均 为无息借款，截至目前，公司尚应偿还王剑章先生4,303,900.54 元。 以上借款均用作补充公司流动资金，本次交易构成关联交易。 2、表决结果及回避表决情况： 全体董事均为关联董事，均需回避表决，无法形成表决，依据《公 司章程》本项议案需直接提请股东大会审议批准。 3、提交股东大会表决情况： 此议案尚需要提交2016 年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于提议召开盐城市新亚自控设备股份有限公 司2016 年第二次临时股东大会的议案》 1、议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议 召开盐城市新亚自控设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大 会，提请股东大会审议《关于补充确认向王剑章借款的偶发性关联交 易的议案》。 2、表决结果：5 票赞成，占出席会议的董事人数的100% ；0 票 弃权，0 票反对。 2 / 3 公告编号：2016-025 三、备查文件 （一）经与会董事签字确认的《盐城市新亚自控设备股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议》。 特此公告！ 盐城市新亚自控设备股份有限公司 董事会 2016 年8 月2 日 3 / 3