浙江东尼电子股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2017-005 浙江东尼电子股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会第六 次会议 （以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《浙江东尼 电子股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于2017 年7 月23 日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事 发出监事会会议通知； （三）本次会议于2017 年7 月31 日上午十点以现场方式在浙江省湖州市吴 兴区织里镇中华东路88 号会议室召开； （四）本次会议应参会监事3 名，实际参会监事3 名，本次会议由监事会主 席陈智敏主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-007 ） 本项议案的表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008 ） 本项议案的表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 浙江东尼电子股份有限公司监事会 2017 年 8 月2 日