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浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届董事会第三十六次.PDF

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浙江中国小商品城集团股份有限公司第七届董事会第三十六次

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2017-033 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 (二)本次董事会的会议通知及材料于2017 年7 月3 日以传真、电子邮件、 书面材料等方式送达全体董事。 (三)本次董事会于2017 年7 月7 日上午以通讯表决方式召开。 (四)本次董事会应出席董事9 人,实际出席董事9 人。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《聘任张奇真为公司副总经理的议案》 聘任张奇真先生 (简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通 过之日至公司第七届董事会届满之日。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、上网公告附件 1、公司第七届董事会第三十六次会议决议。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇一七年七月八日 - 1 - 附件: 简历 张奇真:男,汉族,1968 年8 月出生,中共党员,本科学历。1986 年9 月至 1990 年7 月北京农业工程大学内燃机专业学习。1990 年9 月至1995 年10 月浙江 味精厂(义乌糖厂),曾任车间主任;1995 年10 月至2000 年12 月历任浙江中国 小商品城集团股份有限公司下属小商品城物业管理公司主管、市场管理总公司市 场开发部经理、办公室主任;2001 年1 月至2003 年5 月历任浙江中国小商品城集 团股份有限公司下属宾王市场分公司总经理助理、国际商贸城第一分公司副总经 理;2003 年5 月至2009 年10 月历任浙江中国小商品城集团股份有限公司下属篁 园市场分公司、国际商贸城第一分公司总经理;2009 年11 月至2016 年4 月历任 浙江中国小商品城集团股份有限公司市场部经理、市场总监;2016 年4 月至今, 任党委委员。 - 2 -

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