股东特别大会通知.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 UNIVERSAL MEDICAL FINANCIAL TECHNICAL ADVISORY SERVICES COMPANY LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：2666） 股東特別大會通知 茲通知環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司Universal Medical Financial Technical Advisory Services Company Limited （「本公司」）股東特別大會（「股東特別大會」）謹定於 2016年11月8 日（星期二）上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香格里拉酒店天廬山廳 舉行，議程如下： 1. 批准本公司與西安交通大學第一附屬醫院於2016年8月30 日訂立的合作合同及其項下 擬進行之交易：及 2. 授權本公司董事會進行一切有關行動及事宜並簽立所需文件，及採取所有其認為必 要、正確、合適或權宜的措施，以實施及╱或使項下擬進行的交易生效。 承董事會命 環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司 Universal Medical Financial Technical Advisory Services Company Limited 郭衛平 執行董事 中國北京，2016年10月24 日 - 1 - 附註： 1. 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）要求，除主席可以誠 實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會 上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照上市規則規定分別刊載於聯交所 及本公司的網站。 2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之任何本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表 代其出席、發言及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席大 會及於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須於相關 代表委任表格中指明每一名受委代表所代表的股份數目。 在以舉手方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東只有一票投票權。如股東委任多 於一名代表，該等代表無權以舉手方式就有關決議表決。 3. 經簽署之代表委任表格及任何授權文件或經公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於股 東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證 券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東18 號合和中心17M樓），方為有效。在計算以 上所述的48小時期間時，公眾假期的任何部份將不會計算在內。因此，代表委任表格必須 於2016年11月4 日（星期五）上午十時正前送交本公司之股份過戶登記處。 4. 交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，且在該 情況下，代表委任表格將視為經已撤回。 5. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司將於2016年11月4 日（星期五）至2016年11月8 日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股東名冊登記手續，期間將不辦理股份過戶登記手 續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人務請確保在 不遲於2016年11月 日（星期四）下午4時30分前將