北京金色池塘传媒股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

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2017-08-14 发布于天津
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北京金色池塘传媒股份有限公司2017年第三次临时股东大会

公告编号：2017-033 证券代码：835137 证券简称：金色传媒主办券商：中信建投证券北京金色池塘传媒股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年05 月22 日 2.会议召开地点：公司VIP 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王裕仁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持有表决权的股份9,126,000 股，占公司股份总数的83.27%。 1/2 公告编号：2017-033 二、议案审议情况（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》。 1．议案内容议案内容详见公司于2017 年05 月05 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（)上披露的《变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-025）。 2．议案表决结果同意股数 9,126,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。三、备查文件目录（一）《北京金色池塘传媒股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；（二）《北京金色池塘传媒股份有限公司2017 年第三次临时股东大会决议》。特此公告。北京金色池塘传媒股份有限公司董事会 2017 年05 月22 日 2/2