北京睦合达信息技术股份有限公司2016年第五次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2016-041 证券代码：836801 证券简称：睦合达 主办券商：安信证券 北京睦合达信息技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年12 月15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：池天宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11 人， 持有表决权的股份3,053,300 股，占公司股份总数的20.67%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司拟变更注册地址的议案》 1 / 9 公告编号：2016-041 1.议案内容 由于公司业务发展需要，于 2016 年 09 月 22 日与北京方恒置 业股份有限公司签订了房屋租赁合同，租赁北京市朝阳区阜通东大街 6 号院3 号楼 2803、05、06 室，租期三年，公司主要工作人员将迁 至新办公地址办公，部分人员留在原办公地址办公，原办公地址租期 至 2017 年 4 月 30 日，到期后公司将根据业务需要再做决定是否 续租。 由于公司主要办公人员已迁往新的办公地址办公，现拟申请注册 地址变更，各位股东对该议案进行了审议。 原注册地址为：北京市朝阳区阜通东大街 6 号院 1 号楼 14 层 1706 拟申请新注册地址为：北京市朝阳区阜通东大街 6 号院 3 号楼 2803、05、06 室 新注册地址最终以北京市工商行政管理局朝阳区分局审核登记 的地址为准。 2.议案表决结果： 同意股数 3,053,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 出席本次股东大会的股东对该议案无需要回避表决的情况。 2 / 9 公告编号：2016-041 (二)审议通过《北京睦合达信息技术股份有限公司章程修正 案》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的相关规定，公司注册地址变更完成 后，公司将修改公司章程相关条款。公司将《北京睦合达信息技术股 份有限公司章程修正案》予以汇报，各位股东就该议案进行了审议。 2.议案表决结果： 同意股数 3,053,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 出席本次股东大会的股东对该议案无需要回避表决的情况。 (三)审议通过《关于拟与北京广精深环保科技有限公司签署 技术转让补充协议的议案》 1.议案内容 2014 年 12 月16 日，公司与北京广精深环保科技有限公司签署 了《清天朗日APP 移动终端及清天朗日APP 安卓版移动终端软件技术 转让合同》（以下简称《清天朗日技术转让合同》），并于 2014 年 12 月25 日签署了《合同变更协议》进行了补充约定。按照上述合同约 定，技术受让方北京广精深环保科技有限公司使用其从公司受让的技 术研制开发的清天朗日系列智能空气净化器，每实现一台空气净化器