吉林省广通有线网络股份有限公司2017年第三次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-035 证券代码：836570 证券简称：广通网络 主办券商：东北证券 吉林省广通有线网络股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年6 月27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姜延彤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份12,986,800 股，占公司股份总数的30.92%。 二、议案审议情况 1 / 3 公告编号：2017-035 （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会全体董事任期于2017 年6 月8 日届满， 为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》规 定，公司董事会提名姜延彤、姜川、张雪梅、陈建新、汪名骕、于中 华、李东凯为公司第四届董事会董事候选人，以上董事均为连选连任， 任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，第三届董事会任期届满 至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。 2.议案表决结果： 同意股数12,986,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会全体监事任期于2017 年6 月8 日届满， 同意股东提名吴杰、耿孝敬为公司第四届监事会监事候选人，与由公 司职工代表大会选举的职工代表监事高晓旭 3 人组成公司第四届监 事会，以上监事均为连选连任，任期三年，自股东大会决议通过之日 起计算，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监 事继续履行监事职务。 2 / 3 公告编号：2017-035 2.议案表决结果： 同意股数12,986,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《吉林省广通有线网络股份有限公司2017 年第三次临时股东大 会决议》。 特此公告。 吉林省广通有线网络股份有限公司 董事会 2017 年6 月29 日 3 / 3