天津天保基建股份有限公司六届四十七次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-38 天津天保基建股份有限公司 六届四十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第四十 七次会议的通知，于2017年7月28 日以书面文件方式送达全体董 事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2017年8 月4 日在公司会议室举行。公司董事周广林先生、路昆先生、薛 晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共6人亲自出席 了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 逐项表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事的议案》。 公司第六届董事会同意提名周广林先生、路昆先生、薛晓芳 女士、周善忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意 提名马弘先生、运乃建先生、段咏女士为公司第七届董事会独立 董事候选人。（非独立董事、独立董事候选人简历附后） 1.以6票同意、0票反对、0票弃权，提名周广林先生为公司 第七届董事会非独立董事候选人。 1 2.以6票同意、0票反对、0票弃权，提名路昆先生为公司第 七届董事会非独立董事候选人。 3.以6票同意、0票反对、0票弃权，提名薛晓芳女士为公司 第七届董事会非独立董事候选人。 4.以6票同意、0票反对、0票弃权，提名周善忠先生为公司 第七届董事会非独立董事候选人。 5.以6票同意、0票反对、0票弃权，提名马弘先生为公司第 七届董事会独立董事候选人。 6.以6票同意、0票反对、0票弃权，提名运乃建先生为公司 第七届董事会独立董事候选人。 7.以6票同意、0票反对、0票弃权，提名段咏女士为公司第 七届董事会独立董事候选人。 根据《公司章程》的规定，以上7名董事选举尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会并采用累积投票制投票表决，其中独 立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大 会审议。 二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《天 津天保基建股份有限公司董事会会议提案管理办法》的议案。 为规范公司董事会会议提案管理，完善公司内控机制，加强 决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，公司制 2 定了《天津天保基建股份有限公司董事会会议提案管理办法》， 经董事会审议通过后正式执行。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（） 的《天津天保基建股份有限公司董事会会议提案管理办法》。 三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于召开公 司2017年第二次临时股东大会的通知。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（） 及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2017 年第二次临 时股东大会的通知》。 以上第一项议案将提请公司2017年第二次临时股东大会审 议。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○一七年八月四日 3 非独立董事候选人简历： 周广林，男，1962 年 2 月出生，汉族，中共党员，大学学 历，高级经济师。1988 年至 1991 年任天津港务局计划处科员。 1991 年至 1993 年任天津港保税区规划建设处科员。1993 年至 2003 年历任天津天保建设服务总公司业务部副经理；开发经营 部副经理；经营部经理。2003 年至2015 年5 月历任天津天保控 股有限公司投资管理部副部长、部长；招商