天津天保基建股份有限公司董事会会议提案管理办法.PDF

天津天保基建股份有限公司 董事会会议提案管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会会议提案管理，完善公司内控机制， 加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规，以及公司章程、董事会议事规则、公司信息披露管理制度等 文件，制定本办法。 第二条 本办法所指提案主要是指公司日常经营中需提交董事会 审议、其执行有待董事会审议通过后才能执行的重大事项。凡须经董 事会审议或决定的事项，均须以提案的方式向董事会提出。 第三条 下列主体作为提案人，可以按本办法规定的时间和程序 向董事会提出提案： 1、董事长； 2、总经理、总经理办公会； 3、1/3 以上董事； 4、1/2 以上独立董事； 5、监事会； 6、董事会各专业委员会； 7、单独或合计代表10%以上表决权的股东； 1 8、法律法规、公司章程规定的其他人员。 第二章 提案申请流程 第四条 公司所有拟提交董事会审议、讨论的提案应由提案人责 成相关部门进行编制，相关提案须于拟申请召开董事会日期前10 个工 作日完成公司OA 系统董事会提案申请审批程序。提案审批通过后由证 券事务部按照公司董事会会议召集程序提交公司董事会审议。 第五条 提案人应责成相关部门通过公司OA 系统会议议题审批平 台详细填报董事会提案申请，列明提案内容概要及相关附件，并保证 提供材料内容的真实、准确、完整和及时。提案经公司有关会议审议 通过的，应一并提供就该提案召开相关会议的有效决议。提案申请及 其相关附件材料内容一经提交不得随意变更、修改。 第六条 证券事务部在收到提案申请后，负责对相关提案进行合 规性审核，如认为提案内容不符合本办法及相关法律法规及规范性文 件的要求，有权要求提案人进行修改或者补充。 第七条 证券事务部在提案审批通过后，对属于董事会权限并符 合提案标准的提案，应根据中国证监会和深圳证券交易所信息披露相 关格式指引的要求，于2 个工作日内完成草拟董事会议案相关工作（含 议案所需要的相关材料）。董事会议案经董事会秘书进行合规性审核通 过后，由证券事务部根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关 规定，筹备董事会。 第八条 公司董事会会议应严格按照规定的程序进行。会议正式 2 议案（含议案所需要的相关材料）确定后，方可发出会议通知。会议 通知、议案及相关材料应按规定时间送交各位董事，并抄送公司监事 及高级管理人员，以确保董事、监事、高级管理人员有足够的时间熟 悉议案及相关材料。 第三章 提案内容规范 第九条 提交董事会的提案必须内容充分完整、论证明确、形式 规范，相关人员应提供详备资料、做出详细说明，谨慎考虑相关事项 的下列因素： （一）损益和风险； （二）作价依据和作价方法； （三）可行性和合法性； （四）交易对方的信用及其与公司的关联关系； （五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。 第十条 本办法所述的提案包括但不限于： （一）收购和出售资产类； （二）对外担保类； （三）对外投资类； （四）关联交易类； （五）银行贷款类； （六）利润分配类； 3 （七）其它。 公司章程和股东大会议事规则、董事会议事规则以及监事会议事 规则（以下简称“三会议事规则”）里涉及到的其他非上述提案按照公 司章程和三会议事规则的规定处理。 第十一条 收购和出售资产类提案 （一）提案应包括但不限于以下主要内容： 1、交易事项基本情况介绍：包括但不限于交易各方当事人名称、 交易标的名称、交易事项