苏州万盛塑胶科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决.PDF

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苏州万盛塑胶科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决

公告编号:2017-048 证券代码:839284 证券简称:万盛科技 主办券商:东吴证券 苏州万盛塑胶科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 苏州万盛塑胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次 会议于2017年7月27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2017年7 月17 日以电话、邮件相结合的方式通知全体董事。应出席会议董事7人,实际出 席会议董事7人,会议由董事长施小英女士召集并主持。会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 会议以记名投票方式通过了以下议案: (一)、审议通过《关于股份公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让方 式的议案》,并提请股东大会审议。 1.议案内容:公司股票转让方式拟由做市转让变更为协议转让方式。 2.表决结果:其中7票同意,0票反对,0票弃权。 3. 回避情况:该议案不存在需要回避表决的情形。 (二)、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份公司股票 转让方式由做市转让变更为协议转让方式相关事宜的议案》,并提请股东大会审 议。 1.议案内容:提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票转让方式 由做市转让变更为协议转让方式相关事宜。 2.表决结果:其中7票同意,0票反对,0票弃权。 3. 回避情况:该议案不存在需要回避表决的情形。 公告编号:2017-048 (三)、审议通过《关于补选张阿土先生为公司第一届董事会董事的议案》, 并提请股东大会审议。 1.议案内容:公司原董事长、法定代表人施小英女士因个人身体原因已 向公司董事会提交辞职报告,为完善公司治理结构,现根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定,推举张阿土先生为公司董事候选人,任期自2017年第 五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期结束。 张阿土先生简历见附件,张阿土先生未持有公司股份,是公司及控股股 东、实际控制人施小英女士的丈夫,张阿土先生不存在《公司法》规定的禁 止担任公司董事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况,未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和依法设立的证券交易场所惩戒。 2.表决结果:其中6票同意,0票反对,0票弃权。 3. 回避情况:董事长施小英女士作为本议案的关联方已回避表决。 (四)、审议通过《关于补选袁鹏先生为公司第一届董事会董事的议案》,并 提请股东大会审议。 1.议案内容:公司原董事胡水根先生因个人原因已向公司董事会提交辞 职报告,为完善公司治理结构,现根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定,推举袁鹏先生为公司董事候选人,任期自2017年第五次临时股东大会审 议通过之日起至第一届董事会任期结束。 袁鹏先生不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事的情形,不存在被 列为失信联合惩戒对象的情况,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和依法设立的证券交易场所惩戒。 2.表决结果:其中7票同意,0票反对,0票弃权。 3. 回避情况:该议案不存在需要回避表决的情形。 (五)、审议通过《关于任命张阿土先生为公司总经理的议案》 1.议案内容:公司总经理施小英女士因个人身体原因已向公司董事会提 交辞职报告,董事会任命张阿土先生为公司总经理,任期自第一届董事会第 十五次会议审议通过之日起至第一届董事会任期结束。 公告编号:2017-048 2.表决结果:其中6票同意,0

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