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关于利亚德光电股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会的 法律意见书 北京大成律师事务所 北京市朝阳区东大桥路9 号侨福芳草地D 座7 层（100007） 7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10 Fax: +86 10 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long 关于利亚德光电股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：利亚德光电股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受利亚德光电股份有限公司（以 下称“公司”）的委托，指派本所张彦婷律师、邹宇律师出席公司 2017 年第六次 临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》（以 下简称“ 《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称“ 《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称“ 《创业板股票上市规则》”）等现行有效的法律、 法规、规范性文件以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件 及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的营业执照、居 民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股 东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告， 并依法对本所发表的法律意见承担责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会发表法律意见如下： 一、 本次股东大会召集、召开程序 公司于2017 年6 月27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long 为全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担保的议案》。同日，公司在中国证 监会指定的创业板信息披露媒体- 巨潮资讯网（ ）发布了 《利亚德光电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议的公告》。 公司于2017 年7 月17 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 利亚德光电股份有限公司2017 年度员工持股计划（草案修订稿）及其摘要（修 订稿）》及 《关于召开公司2017 年第六次临时股东大会的议案》。公司于 2017 年 7 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体- 巨潮资讯网 （ ）发布了《利亚德光电股份有限公司第三届董事会第 十四次会议决议的公告》。 2017 年 7 月 18 日，公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露媒体- 巨潮资讯网（ ）公开发布了《利亚德光电股份有限公司 关于召开2017 年第六次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“大会通知”）。 大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权 登记日、会议审议事项