北京智慧眼科技股份有限公司关于修改公司章程的公告.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：836147 证券简称：智慧眼 主办券商：兴业证券 北京智慧眼科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京智慧眼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年6 月9 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于修改公司章程的议案》，该议案仍需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 一、《公司章程》修改情况 公司拟对公司章程进行修改，具体如下： 1、第三十六条中的（六） 原为： （六）为公司关联方提供的担保，无论其数额大小； 改为： （六）为公司关联方（除全资子公司、控股子公司外） 提供的担保，无论其数额大小（为控股子公司提供的金额不 超过公司最近一期经审计的净资产 10%的担保由董事长决 定）； 1 公告编号：2017-016 2、第九十五条中的（二） 原为： （二）审议属于须经股东大会批准范围之外的对外借款； 改为： （二）审议单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产 的30%，但超过10%的对外借款； 3、第九十六条中的（五） 原为： （五）公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应 在董事会审议通过后提交股东大会审议； 改为： （五）公司为关联方（除全资子公司、控股子公司外） 提供担保的，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交 股东大会审议； 4、新增了第九十九条关于董事长的审批权限，内容如 下： 第九十九条 董事长有权决定下列收购或出售资产、投 资、借款、关联交易等事项： （一）决定单次金额不超过500 万元，并且连续十二个 月内累计投资金额不超过最近一期经审计净资产 10%的对外 投资、购买或出售资产事宜 （二）决定单笔金额低于公司最近一期经审计净资产 2 公告编号：2017-016 的10%的对外借款事项； （三）为控股子公司提供的金额不超过公司最近一期 经审计的净资产10%的担保； （四）决定除本章程第六十八条第（十）款和第九十五 条第（三）款规定之外的关联交易事项。 5、修改前章程中的第一百一十四条（修改后章程中的 第一百一十五条）中的（二） 原为： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 总经理有权决定单次金额不超过500 万元，并且年度累 计投资金额不超过最近一期经审计净资产 10%的对外投资、 购买或出售资产、租入或租出资产事宜。总经理应就相关事 宜在事后向董事会交书面报告报备。 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负 责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者 解聘以外的负责管理人员； 3 公告编号：2017-016 （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职 工的聘用和解聘；