山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临20 17-056 山东新华医疗器械股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九 届董事会第一次会议于2017 年7 月31 日以通讯方式通知全体董事，据此通知， 公司于2017 年8 月1 日在公司三楼会议室召开，会议以现场和通讯相结合的方 式召开，应参加董事9 人，实际参加董事9 人。公司监事会成员列席了会议。会 议由董事许尚峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 选举许尚峰先生为公司第九届董事会董事长。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； (二) 审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》； 选举王克旭先生为公司第九届董事会副董事长。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； (三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 根据许尚峰董事长提名，聘任赵勇先生为公司总经理。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； (四) 审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》； 根据赵勇总经理提名，聘任杨兆旭先生为副总经理、李财祥先生为公司副 总经理兼财务总监、王玉全先生为副总经理。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； (五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》； 1 根据许尚峰董事长提名，聘任李财祥先生为董事会秘书、李静女士为证券 事务代表。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； (六) 审议通过《关于成立各专门委员会的议案》； 1、董事会下设战略委员会，推举许尚峰先生、王克旭先生、赵斌先生三位 董事担任委员，选举许尚峰先生为该委员会主任。 2、董事会下设审计委员会，推举高秀华女士、许尚峰先生、赵斌先生三位 董事担任委员，选举高秀华女士为该委员会主任。 3、董事会下设薪酬与考核委员会，推举赵斌先生、高秀华女士、许尚峰先 生、王克旭先生、辛爱玲女士五位董事担任委员，选举赵斌先生为该委员会主任。 4、董事会下设提名委员会，推举辛爱玲女士、高秀华女士、许尚峰先生、 赵斌先生四位董事担任委员，选举辛爱玲女士为该委员会主任。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 特此公告。 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 2017 年8 月2 日 2