宁波思明汽车科技股份有限公司关于公司向中国银行宁波市鄞.PDF

公告编号：2017-017 证券代码：833797 证券简称：思明科技 主办券商：浙商证券 宁波思明汽车科技股份有限公司 关于公司向中国银行宁波市鄞州分行申请授信 额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为维持公司的正常生产经营，公司向中国银行宁波市鄞州分行申 请授信额度人民币500 万元，宁波泓达金属材料有限公司、毛松杰提 供保证担保。 (二)关联方关系概述 毛乾方系宁波泓达金属材料有限公司法定代表、实际控制人， 同时也担任宁波思明汽车科技股份有限公司董事；毛松杰为宁波思 明汽车科技股份有限公司控股股东、实际控制人；本次交易构成了 公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 2017 年4 月7 日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议审 议通过了《关于公司向中国银行宁波市鄞州分行申请授信额度暨关联 1 / 3 公告编号：2017-017 交易的议案》；按照《公司章程》的规定，关联董事毛乾方、毛松杰 回避表决，上述议案尚需提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 浙江省宁波市鄞州区横 毛松杰 - - 街镇毛岙村庙下290 号 宁波泓达金属材 宁波市大榭开发区滨海 有限责任公司 毛乾方 料有限公司 南路103 号315 室 (二)关联关系 毛松杰先生直接持有宁波思明汽车科技股份有限公司股份 9,250,000 股，通过宁波鑫都金属材料有限公司间接持有股份 6,500,000 股，合计持有 15,750,000 股，占总股本的55.71%，为 公司的控股股东、实际控制人；毛乾方为宁波泓达金属材料有限公 司的法定代表、实际控制人，同时担任宁波思明汽车科技股份有限 公司董事，毛乾方直接持有宁波思明汽车科技股份有限公司股份 750,000 股，通过宁波鑫都金属材料有限公司间接持有股份 3,500,000 股，合计持有4,250,000 股，占总股本的15.03%；毛乾 方与毛松杰为父子关系。 三、交易协议的主要内容 为维持公司的正常生产经营，公司向中国银行宁波市鄞州分行申 请授信额度人民币500 万元，宁波泓达金属材料有限公司、毛松杰提 2 / 3 公告编号：2017-017 供保证担保，具体事项以相关协议为准。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 此次偶发性关联交易为关联方向公司无偿提供担保，不存在损 害公司和全体股东利益的行为。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易系公司的业务发展及生产经营所需，所贷款项用 于补充公司流动资金，属公司经营活动中的正常需求。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的 持续健康发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为。 六、备查文件目录 《宁波思明汽车科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》