广东省高速公路发展股份有限公司二〇一七年第一次临时股东.PDF

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2017-034 广东省高速公路发展股份有限公司 二〇一七年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场召开时间：2017年7月19日（星期三）下午15:30； （2）网络投票时间为：2017年7月18日——2017年7月19日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月19日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017 年7月18日15:00至2017年7月19日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场 45层）。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长郑任发先生。 6、会议通知刊登在2017年7月4 日、7月5日的《证券时报》、《上海证券报》、 1 《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会 议合法有效。 7、出席情况 （1）总体出席情况 出席会议的股东及股东代理人共计15人，代表股份1,374,193,732股，占公 司有表决权总股份2,090,806,126股的65.73%。其中：出席现场会议的股东及股 东代理人9人，代表股份1,141,185,111股，占公司有表决权总股份的54.58%；通 过网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份233,008,621股，占公司有表决权 总股份的11.14%。 （2）A 股股东出席情况： 出席会议的A 股股东及股东代理人共计9人，代表股份1,366,698,901股，占 公司有表决权总股份的65.37%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人， 代表股份1,133,859,680股，占公司有表决权总股份的54.23%；通过网络投票的 股东及股东代理人5人，代表股份232,839,221股，占公司有表决权总股份的 11.14%。 （3）B 股股东出席情况： 出席会议的B 股股东及股东代理人共计6人，代表股份7,494,831股，占公司 有表决权总股份的0.36%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股 份7,325,431股，占公司有表决权总股份的0.35%；通过网络投票的股东及股东代 理人1人，代表股份169,400股，占公司有表决权总股份的0.01%。 二、提案审议情况 会议审议通过了一下议案： （一）审议通过《关于增补董事的议案》 2 本议案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,374,193,732股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0 股。 （2）A 股股东的表决情况 同意1,366,698,901股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0 股。 （3）B 股股东的表决情况 同意7,494,831股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。 （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 本议案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,374,193,732股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0 股。 （2）A 股股东的表决情况 同意1,366,698,901股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0 股。 3）B 股股东的表决情况 （ 同意7,494,831股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。 （三）审议通过《关于