廊坊市北方嘉科印务股份有限公司2017年第三次临时股东大.PDF

公告编号：2017-023 证券代码：831592 证券简称：北方嘉科 主办券商：光大证券 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批 准和履行必要的程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年8 月1 日10 时00 分 结束时间：2017 年8 月1 日12 时00 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1 公告编号：2017-023 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月31 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、北京市海润律师事务所 （七）会议地点：河北省廊坊市开发区创业路50 号廊坊市北方嘉科 印务股份有限公司三楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于提名第三届董事会董事候选人》的议案； 议案内容：详见2017 年7 月14 日于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台上披露的《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第二 届董事会第二十三次会议决议公告》（2017-020）。 2、审议《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人》的议案 议案内容：详见2017 年7 月14 日于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台上披露的《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第二 届监事会第十次会议决议公告》（2017-021）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次 2 公告编号：2017-023 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托书及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应 出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股 东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章并由法定代表人签署。 （二）登记时间:2017 年8 月1 日8:30—9:30 （三）登记地点 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司三楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：何雅春 联系电话：0316-5915811 传真：0316-6078998 e-mail:he_yachun@northjk.cn （二）会议费用：与会人员费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交 五、备查文件目录 《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第二届董事会第二十三次 会议决议》 《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第二届监事会第十次会议 决议》 3 公告编号：2017-023 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司