日出东方太阳能股份有限公司2017年第二次临时股东大会决.PDF

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2017-034 日出东方太阳能股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年7 月28 日 (二) 股东大会召开的地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 513,765,803 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 64.2207 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事万旭昶先生主持。会议表决为现场表决和 网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规 范性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席6 人，公司董事长徐新建先生、独立董事高允 斌先生、独立董事林辉先生因公务未能出席本次会议； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事会主席朱军先生因公务未能出席本 次会议； 3、公司代行董事会秘书徐新建先生因公务未能出席本次会议；高管列席了 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 513,328,521 99.9148 436,482 0.0849 800 0.0003 2、议案名称：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 513,328,521 99.9148 436,482 0.0849 800 0.0003 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 关于申请银行 38,292,7 436,48 1.126 0.00 1 综合授信额度 98.8709 800 45 2 9 22 的议案