昆山鹿城村镇银行股份有限公司⒛16年第二次临时股东大会.PDF

证 :832792 证 :鹿 主 :西 证 代 券简称 南 券 券 码 城银行 办券商 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 ⒛16年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整 ,没有虚假记载 、误导 、 性承担个别及连带法律责任 。 性陈述或者重大遗漏,并 对其 内容的真实性 准确性和完整 一、会议召开基本估况 (一)股 东大会届次 本次会议为 ⒛16年 第二次临时股东大会 。 (二)召 集人 本次股东大会的召集人为董事会 。 (三)会 议召开的合法性 、合规性 《 法》 法律法规及 《公 会的 、 开 公司 等 本次股东大 召集 召 符合 司章程》的规定 。 (四 议召开 日 和 间 )会 期 时 开始时间 :⒛16年 10月 13日 10时 00分 结束时间 :⒛16年 10月 13日 11时 00分 (五)会 议召开方式 本次会议采用现场方式召开 。 (六)出 席对象 1,股 登记 日 公 份 的股东 。 权 持有 司股 会的 登记 日 ⒛16年 9月 30日 ,股权登记 日下 本次股东大 股杈 为 午收市时在 中国结算登记在册 的公司全体股东均有权 出席股东大会 (在 日 入证 记 日 出证 股权登记 买 券的投资者享有此权利,在股权登 卖 不 此 ),股 以 面 托代理人 出席会议 、 券的投资者 享有 权利 东可 书 形式委 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本 公 董 、监 、高级管理人员及信息披露负责人 。 司 事 事 3.江 苏世纪 同仁律师事务所见证律师。 (七)会议地点 山 公 行 18楼会议室 (昆 山市前进 昆 鹿城村镇银行股份有 限 司总 西路 1899号 1号房) 二、会议审议革项 (一)昆 山鹿城村镇银行股份有 限公 司关于公 司与西南证券股份有 限 公 《 》 议 司签署 解除持续督导协议书 的 案 (二)昆 山鹿城村镇银行股份有 限公 司关于与西南证券股份有 限公司 议 明 告的议案 解除持续督导协 的说 报 (三)昆 山鹿城村镇银行股份有 限公 司关于公 司与承接主办券商签署 《 》 议 持续督导协议书 的 案 (四)昆 山鹿城村镇银行股份有 限公 司关于提请股东大会授权董事会 主 宜