昆明华龙智腾科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-022 证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：方正证券 昆明华龙智腾科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本 次会议召开不需要相关部门审批。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年6 月12 日9:00 结束时间：2017 年6 月12 日12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2017-022 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月7 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：昆明市金星小区金星广场C 幢1 单元801 室昆明华龙 智腾科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于修改公司经营范围的议案》； （二）审议《关于修订公司章程的议案》。 议案具体内容详见公司于2017 年5 月26 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（）披露的《第一届董 事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-020）、《关于变更经 营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-021）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证；法人股东由法定代表人携本人身份证、公 章及股东账户卡、持股凭证出席；代理人代表个人股东出席本次会 议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权 2 / 3 公告编号：2017-022 委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信 函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年6 月12 日8:30-9:00 (三)登记地点: 昆明市金星小区金星广场C 幢1 单元801 室昆明华龙智腾科技股 份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：陈琼书 地址：昆明市金星小区金星广场C 幢1 单元801 室 邮编：650224 电话：0871 传真：0871 (二)会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开前十日书面提交至公司董事会。 五、备查文件目录 （一）《昆明华龙智腾科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决 议》 昆明华龙智腾科技股份有限公司 董事会 2017 年5 月26 日 3 / 3