江山欧派门业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东.PDF

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-045 江山欧派门业股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年8月25日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年8 月25 日 14 点00 分 召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8 号江山欧派二 楼1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年8 月25 日 至2017 年8 月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年 √ 产120 万套木门项目的议案》 2 《关于修改江山欧派门业股份有限公司独立 √ 董事制度 的议案》 3 《关于制定江山欧派门业股份有限公司对外 √ 担保制度 的议案》 4 《关于制定江山欧派门业股份有限公司关联 √ 交易决策和同业竞争管理制度的议案》 5 《关于制定江山欧派门业股份有限公司投资 √ 决策管理制度的议案》 6 《关于制定江山欧派门业股份有限公司募集 √ 资金管理制度的议案》 累积投票议案 7.00 《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三 应选董事 （4 ）人 届董事会非独立董事的议案》 7.01 选举吴水根先生为第三届董事会非独立董事 √ 7.02 选举王忠先生为第三届董事会非独立董事 √ 7.03 选举吴水燕女士为第三届董事会非独立董事 √ 7.04 选举胡云辉先生为第三届董事会非独立董