广东广凌信息科技股份有限公司高管任命公告.PDFVIP

公告编号：2017-020 证券代码：871232 证券简称：广凌科技 主办券商：东莞证券 广东广凌信息科技股份有限公司 高管任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第 九次会议于 2017 年 7 月 11 日审议并通过： 聘任王锋为公司技术总监，任职期限自本次董事会决议作出之 日起至本届董事会届满之日止。 本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，持有公司股份 18,626,554 股，占股份总数的 91.35%，会议由 董事长方国红主持。 以上决议表决情况为： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命技术总监王锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免职原因 1 / 2 公告编号：2017-020 原技术总监谢永剑因个人原因辞去职务，为完善和优化公司 治理结构，根据相关法规及公司章程规定，董事会决定聘任王锋 为公司技术总监。 王锋，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2004 年 8 月至 2010 年 3 月任国鸿科技股份有限公司副 经理；2010 年 5 月至 2016 年 9 月任广东教学仪器厂技术总监； 2016 年 10 月至今任广东广凌信息科技股份有限公司副总经理。 经查询，王锋先生不存在被列入失信被执行人员名单及被联 合惩戒对象名单的情形，符合全国中小企业股份转让系统 《关于 对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命不影响董事会成员人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生 不良影响。 三、备查文件 《广东广凌信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 广东广凌信息科技股份有限公司 董事会 2017 年 7 月 13 日 2 / 2