第五届监事会第一十五会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2015-027 黑龙江黑化股份有限公司 第五届监事会第一十五会议决议公告 本公司监事会及全体监事会保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 黑龙江黑化股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2015 年5 月8 日在 公司三楼会议室召开，会议通知于2015 年4 月28 日以电话和电子邮件等方式发 出。本会议应出席监事3 人，实到3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定。与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成决议如下： 一、 审议通过《关于公司进行重大资产出售、发行股份购买资产以及非公 开发行股份募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、 审议通过了《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产方案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、 审议通过《关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产构成关联 交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 四、 审议通过《关于公司非公开发行股份募集配套资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 五、 审议通过《关于黑龙江黑化股份有限公司重大资产出售及发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 六、 审议通过《关于本次重大资产重组符合关于规范上市公司重大资产 重组若干问题的规定第四条规定的说明》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 七、 审议通过《关于本次重大资产重组符合首次公开发行股票并上市管 理办法规定的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 八、 审议通过《关于提请股东大会同意郭东泽、郭东圣免于以要约方式增 持公司股份的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 九、 审议通过《关于附生效条件的重大资产出售及发行股份购买资产协 议、盈利补偿协议及股份认购协议》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 黑龙江黑化股份有限公司监事会 2015 年5 月9 日 2