福建圣农发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-040 福建圣农发展股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会 第十六次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2017 年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次： 2017 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为2017 年6 月8 日（星期四）下午14:00。 2、网络投票 本次股东大会的网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年 6 月 8 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017 年6 月7 日下午15:00 至2017 年6 月8 日下午15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络 方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席本次股东大会的对象： 1、本次股东大会的股权登记日为2017 年 6 月 1 日（星期四），截至2017 年6月1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并 参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议 并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 （七）会议地点： 本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四 层会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、 法规和《公司章程》的规定，本次股东大会审议事项已经公司第四届董事会第十 四次、第十六次会议审议通过，审议事项合法、完备。 （二）提交本次会议审议和表决的议案如下： 1、逐项审议表决《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》 的下列事项： 1.01 本次重组的整体方案 1.02 发行股份的种类和面值 1.03 发行对象及发行方式 1.04 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 1.05 本次交易的标的资产 1.06 本次交易的定价方式、定价依据和交易价格 1.07 发行股份数量 1.08 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 1.09 业绩承诺及补偿 1.10 财政奖励之承诺及补偿 1.11 公司滚存未分配利润的处理 1.12 股份锁定期 1.13 本次发行股份的上市地点 1.14 标的资产权属转移的合同义务和违约责任 1.15 决议的有效期 2、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》； 3、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的 议案》； 4、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合关于规范上市公司重大资 产重