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基于公安情报电信诈骗防控构建摘 要：本文分析了我国电信诈骗现状和防控现状，给出了电信诈骗防控思路与对策；以情报信息主导警务理念为依据，提出了基于公安情报信息主导警务的电信诈骗防控模式，对电信诈骗防控具有参考价值。 关键词：电信诈骗； 公安情报信息主导警务； 防控模式； 防控平台 中图分类号：D631.2 文献标识码：A 文章编号：1006-3315（2012）07-158-002 电信诈骗是犯罪行为人利用现代电子通信方式，如电话、手机、互联网络、网络通信平台等实施的一种诈骗手段，对其加注“电信”定语，旨在方便民众从诸多诈骗方法中识别。 一、我国电信诈骗现状分析 1．电信诈骗的特点 随着我国信息网络技术的飞速发展，利用电子通信手段实施的电信诈骗日益猖獗，与传统的诈骗相比，电信诈骗更具智能型、集团性、跨域性，因此相比传统普通诈骗，其犯罪手段更具社会危害性，具体特点包括： 1.1作案过程是远程、非接触性的。在整个作案过程中，犯罪分子和受害人并不会面，犯罪分子使用伪装或冒充的身份，仅仅依靠现代通信技术和网络技术，在很短的时间内就可以完成整个作案过程。 1.2作案对象具有随机性。犯罪分子通过编造虚假短信、电话的方式，地毯式的“偶遇”受害人，受害人对电信诈骗的手法不熟悉，防范意识薄弱，继而被犯罪分子引导其思维。 1.3作案手段隐蔽。犯罪分子作案时选择使用VOIP网络技术，不仅花费便宜，而且可以自动组合任意被叫号码，也可以显示任何一个希望显示的电话号码。 1.4作案手法繁多，形式多样，且每种方法蔓延迅速。 1.5作案人数众多，大多属于团伙跨境作案，团伙成员分工细致，多为单线联系，成员之间不熟悉，给公安机关的抓捕工作带来了很大的困难。 2．电信诈骗案件侦查过程中的难点与问题 2.1调查取证难。电信诈骗犯罪过程是在非接触式的情况下完成的，犯罪分子操作的VOIP网络电话的服务器大多在境外，使得警方难以追踪定位；因此类案件多为跨境作案，各国法律制度不一，给调查取证带来了障碍和困难。 2.2追缴赃款难。据办案民警介绍，经常发现被诈骗的几百万甚至上千万赃款在几分钟内就被转移到各地，并在ATM机上提现。 2.3电信、银行部门监管不力。电信、银行部门在追求商业利益的同时，缺乏业务工作的监管。如随处可见的无记名手机卡、银行开户审查不严、实名制不实等情况，给公安机关案件侦破过程带来了极大的难度。 2.4我国法律制度不健全。我国现行法律中没有专门规定电信诈骗犯罪，导致此类犯罪定性、处理难，往往处罚偏轻。 3．电信诈骗防控现状 3.1民众缺乏对电信诈骗的预防。通过以上对我国电信诈骗现状和电信诈骗侦查过程中的难点与问题的分析，我们发现唯有“打防结合，预防为主”，才是治理电信诈骗的基本方法。 3.2.电信诈骗案件信息没有有效整合。电信诈骗案件信息并没有进行有效的整合，电信诈骗案例信息多存在于互联网络中，没有进行统一规整，信息零、散、乱；缺乏数据关联和碰撞；信息资源共享不足。公安机关对电信诈骗案件信息的掌握情况往往是案发信息多，而预测电信诈骗犯罪态势的发展规律、特点和趋势的预警信息少；案件静态信息多，动态信息少；单一信息多，综合信息少。 二、电信诈骗防控思路与对策 基于电信诈骗本身的特点，预防电信诈骗最基本的做法包括：明确电信运营商、银行部门的社会责任；对短信业务加强监管；完善、落实通信行业监管法规；建立、完善公安部门侦查协作工作机制。但是，要从根本上遏制电信诈骗犯罪，更重要的是提高民众防范电信诈骗的知识和防范意识；提高公安机关对电信诈骗预警信息的掌握能力，唯有“打防结合，预防为主”，才是治理电信诈骗的基本方法。 1．情报信息主导警务 情报信息主导警务是指公安机关综合运用公开或秘密手段，广泛地收集违法犯罪相关信息，并对其进行加工、整理、存储、传递、分析、研究，进而准确地把握刑事犯罪与社会治安的发展变化规律、特点和趋向，全方位引导警务决策，优化警务资源、配置，提高警务效能，达到有效预防、打击和控制犯罪，维护社会秩序的活，其本质特点是一切战略决策与战术行动均以情报信息为依据[3]。情报信息主导警务，突出强调情报信息在警务工作中的导向作用，通过对犯罪信息、其他公安信息、社会信息的收集、加工、分析、利用，提升警务工作效能，推动警务工作信息的发展。 可见，现今公安机关要掌握主动，提高打击、防范电信诈骗的能力，就必须树立公安情报信息主导警务的理念，加强信息化建设，以情报信息平台为载体，在较大范围和更深层次提高情报信息决策的能力，提高利用情报信息打击、防范、控制电信诈骗犯罪的能力。 2．思路与对策 2.1构建基于公安情报信息主导警务的电信诈骗防控模式。针对电信诈骗案件的特点，以“情